加密貨幣交易所BitMEX 的聯合創始人Benjamin Delo 因違反反洗錢法的銀行保密法(BSA) 而被判處30 個月緩刑。
該判決於6 月15 日在紐約聯邦法院宣判，繼他 認罪認罪 2 月，他在BitMEX 擔任職務時“故意未能建立、實施和維護反洗錢(AML) 計劃”。
檢察官辯稱，德洛應該服刑一年或至少接受兩年緩刑以及六個月的家庭拘留， 就像給前首席執行官亞瑟海耶斯一樣 在五月。
對於德洛來說，他的較輕的句子結束了 開始的法律傳奇 2020 年10 月，聯合創始人 海耶斯 Samuel Reed 以及BitMEX 的第一位正式員工Gregory (Greg) Dwyer 被指控犯有類似 違規行為.
法官John Koeltl 稱Delo 的違規行為“非常嚴重”，並表示heo 知道BitMEX 沒有實施AML 和了解你的客戶(KYC) 系統違反了美國法律。
然而，Koeltl 法官指出，交換 後來確實採取了整改措施 問題並變得合規。
“當我回首往事時，我發現根本未能解決我們系統中的缺陷，”德洛告訴法庭，並補充說他對讓他與司法系統接觸的行為深感遺憾，並發誓這將是他最後一次與它。
作為居住在香港的英國公民，Koeltl 法官下令允許Delo 在香港服刑。
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Koeltl 法官還考慮到Delo 支付了1000 萬美元的罰款這一事實 解決法院命令 從5 月起，在商品期貨交易委員會(CFTC) 因違反《商品交易法》的某些方面而提起的民事案件中。
德洛法律團隊的一位發言人在宣判聽證會後表示，他們很高興法院駁回了“政府在本案中誇大《銀行保密法》指控的嚴重性的憤世嫉俗的企圖”。
德洛的律師表示，他打算很快離開美國前往香港。
與此同時，目前居住在百慕大的澳大利亞出生的前BitMEX 業務發展主管Greg Dwyer 正在與紐約聯邦法院進行談判，以延長提交審前文件的最後期限 根據 給悉尼先驅晨報。
德懷爾的律師發給法院的一封信稱，“雙方繼續就此事的可能解決方案進行討論。”