聯邦貿易委員會已將社交媒體和加密貨幣標記為“欺詐的可燃組合”，到2021 年，近一半與加密貨幣相關的騙局源自社交媒體平台。
6月3日發布， 報告 發現全年詐騙者損失了多達10 億美元的加密貨幣，比2020 年增加了5 倍多，比2018 年增加了近60 倍。
新的分析發現消費者報告損失超過10 億美元 #加密貨幣 自2021 年以來的騙局。消費者報告的大部分損失都是虛假的加密貨幣投資騙局： https://t.co/MYGTcaw1aS #DataSpotlight /1
– 聯邦貿易委員會（@FTC） 2022 年6 月3 日
截至2022 年3 月31 日，丟失的加密貨幣數量已經接近2021 年數字的一半，這表明勢頭似乎並未放緩。
FTC 發現Instagram (32%)、Facebook (26%)、Whatsapp (9%) 和Telegram (7%) 是用於加密詐騙的主要平台。
有趣的是，加密社區廣泛採用的社交媒體平台Twitter，儘管充斥著垃圾郵件和詐騙機器人兜售，但並未被提及 假加密贈品.
根據FTC 消費者哨兵網絡的欺詐報告，最常見的加密詐騙類型是投資相關欺詐，在10 億美元的總額中佔5.75 億美元。
“這些騙局經常錯誤地向潛在投資者承諾，他們可以通過投資他們的加密貨幣計劃來賺取巨額回報，但人們報告稱他們失去了他們’投資’的所有資金。”
根據FTC 的說法，常見的投資騙局包括所謂的“投資經理”聯繫消費者，承諾增加他們的資金——但前提是消費者購買加密貨幣並將其轉入他們的在線賬戶。
其他方法包括 冒充名人 誰可以增加消費者發送給他們的任何加密貨幣或免費現金或加密貨幣的承諾。
FTC 還將涉及投資假藝術品、寶石和稀有硬幣的騙局、虛假投資研討會和建議以及其他雜項投資騙局列為該組的一部分。
下一個最大的與加密貨幣詐騙相關的損失來自Romance Scams，損失為1.85 億美元，其中一個戀愛對象試圖 誘使某人投資 進入加密騙局。
商業和政府冒名詐騙以1.33 億美元的總額位居第三，詐騙者將針對聲稱他們的錢因欺詐或政府調查而面臨風險的消費者。
“這些騙局可以從一條關於據稱未經授權的亞馬遜購買的文本開始，或者一個令人震驚的在線彈出窗口，看起來像是來自微軟的安全警報。 據報導，人們從那裡被告知欺詐範圍很廣，他們的錢處於危險之中。”
然後，詐騙者將假裝是銀行的代表來保護該人的加密貨幣。
在其他情況下，詐騙者冒充邊境巡邏人員，據報導告訴人們他們的法定賬戶被凍結，作為販毒調查的一部分。這些騙子告訴人們保護他們的錢的唯一方法是將其放入加密貨幣中。他們被指示取出現金並將其輸入加密ATM，然後被誘騙將其發送到詐騙者的錢包地址。
該報告發現，20 至49 歲的人最有可能將加密貨幣輸給詐騙者，其中30 多歲的人受到的打擊最大，佔報告的欺詐損失總額的35%。
根據年齡組，加密貨幣損失的金額有所增加，70 多歲的人報告的加密貨幣損失中位數高達11,708 美元，而18-19 歲的人僅為1,000 美元。
一篇關於FTC 消費者建議的文章 網站 詳細介紹了避免加密貨幣詐騙的多種方法：
- 只有詐騙者要求以加密貨幣付款。沒有合法的企業會要求你提前發送加密貨幣——不是為了買東西，也不是為了保護你的錢。這總是一個騙局。
- 只有騙子才能保證利潤或巨額回報。不要相信那些承諾你可以在加密市場快速輕鬆地賺錢的人。
- 切勿將在線約會和投資建議混為一談。如果您在約會網站或應用程序上遇到某人，並且他們想向您展示如何投資加密貨幣，或者要求您向他們發送加密貨幣，那就是騙局。