委內瑞拉Sunacrip 加強對使用未經授權的交易所進行的交易的控制– 比特幣新聞

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip 發布了一項新的內部規定，定義了在處理與金融科技平台相關的可疑活動報告時將遵循的指導方針。該文件描述了使用未經授權的平台可能構成可疑活動，表面上可能會對其客戶處以15,000 美元的罰款。

Sunacrip 發布關於金融科技活動的內部普羅維登斯

委內瑞拉加密貨幣監管機構Sunacrip 正在尋求更好地控制委內瑞拉人使用加密貨幣和使用金融科技平台的其他資產進行的活動。該組織發布了新的天意這建立了處理可疑活動的機制，包括在金融科技平台上。

普羅維登斯是該組織負責人Joselit Ramirez 簽署的內部文件，旨在將不同的金融行動特別工作組(FATF) 指令納入其工作流程，以檢測洗錢和恐怖主義融資計劃。由於該國在國際上面臨制裁，委內瑞拉目前不屬於FATF。

內部規定指出，使用未經授權的交易所可能被視為一種警報信號，可以報告給國家金融情報機構進行調查和製裁。雖然該備忘錄沒有說明可以對這些違規行為進行哪些處罰，但另一項相關法律確實規定了未經授權使用加密資產的製裁措施，最高可處以15,000 美元的罰款。

這套新措施可能會影響幣安等一些交易所的用戶，儘管幣安在該國的加密社區中被廣泛使用，但缺乏該機構的官方註冊和授權。交易所的用戶可能會逃到其他平台以避免這些制裁。該國其他受歡迎的交易所也不在授權交易所的名單上。

一月，Sunacrip 撤銷兩家交易所的許可證，並告知了該組織授權的那些，留下了一些重要的名字，比如Binance。當時，拉米雷斯告訴用戶不要使用這些未經授權的交易所。

但受此法規影響的不僅是加密貨幣交易所。在該國運營的金融科技平台和法幣交易服務也將包含在此規定的範圍內。

委內瑞拉律師和加密貨幣愛好者Raul Velásquez 表示，國家金融情報部門確實有能力要求加密機構和銀行提供信息。 “法幣入口和出口特別容易受到監視。然而，這對政府機構來說是一項非常昂貴和復雜的任務。” 他最後指出，該文件沒有在該國的官方公報上公佈很奇怪，這是所有此類文件的強制性程序。

您如何看待Sunacrip 的新規定，該規定為金融科技平台上的可疑活動制定了指導方針？在下面的評論部分告訴我們。

Sergio 是委內瑞拉的一名加密貨幣記者。他描述自己在遊戲中遲到，在2017 年12 月價格上漲時進入加密領域。擁有計算機工程背景，居住在委內瑞拉，並在社會層面受到加密貨幣熱潮的影響，他提供了不同的觀點關於加密貨幣的成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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