自從不可替代的代幣出現並開始將投資者變成一夜之間的百萬富翁以來，美國政府一直密切關注市場的動向。 現在，我們對有史以來第一次NFT 內幕交易提起訴訟。
紐約南區的檢察官逮捕了世界上最受歡迎的NFT 市場Opensea 的前產品負責人Nathaniel Chastain。這名前僱員被控兩項罪名。一項涉及內幕交易的洗錢罪名和一項電匯欺詐罪名。
為了了解要點，他被指控“使用有關將在Opensea 主頁上展示的NFT 的機密信息來獲取個人經濟利益”。
司法部寫了一份新聞稿，稱每項罪名最高可判處20 年監禁。
NFTS 一直具有作為洗錢工具的潛力——美國財政部
欺詐、操縱、內幕交易以及其他犯罪行為的可能性使美國立法者對NFT 行業持謹慎態度。尤其是洗錢，一直是美國財政部對NFT 保持警惕的主要原因之一。
今年早些時候，美國財政部發布了一份研究論文——強調NFT 具有推動非法金融活動的潛力。
雖然這個有史以來第一個NFT 內幕交易案例並不一定與研究中所述的情況相匹配，但它仍然引起了人們對一個一直在上漲和上漲的市場的關注。
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查斯坦所謂的計劃是什麼？
所謂的計劃不是火箭科學。
起訴書用明確的語言強調了這一計劃的簡單性。讓我們為您簡化一點。
- Chastain 的職責是選擇Opensea 將在主頁上展示的NFT。
- Opensea 對這些選擇保密，因為有關NFT 在主要上市的消息導致社區炒作，這轉化為NFT 價格的大幅上漲。
- 從2021 年6 月到2021 年9 月（9 月是Chastain 被抓的月份），Chastain 將秘密購買NFT，然後選擇它們在Opensea 上市。
- 為了使購買無法追踪，他使用了匿名錢包。
- NFT 上市後，據稱他賣掉了他購買的NFT，並在此過程中賺取了2 倍或5 倍的利潤。
美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，任何人都不應該對該計劃感到驚訝，他說：“NFT 可能是新的，但這種類型的犯罪計劃不是。”
他繼續進一步讚賞美國檢察官辦公室為消除傳統市場或區塊鏈中的市場操縱者所做的迅速努力。
本案影響曝光
Opensea引入新規則
鑑於此問題，Opensea 於2021 年9 月16 日推出了兩條新規則：
- Opensea 員工不得參與在Opensea 上推廣或推薦的NFTS 交易。
- Opensea 員工不得使用機密信息來買賣任何在Opensea 上可能或可能不可用的NFT。
強調NFT 是一個新的市場，需要為每個人提供一個公平的競爭環境，Opensea 表示它並沒有輕率地做出這個決定。
為NFT 設置了新的優先級
許多人表達了他們對加密生態系統中存在的監管差距的擔憂。由於NFT 的波動性、炒作驅動的價格趨勢和缺乏用例，NFT 尤其引起了許多經濟學家和傳統交易者的憤怒。
NFT 不被視為證券，它們作為數字資產的法律價值是模糊的。
這些因素使許多人懷疑檢察官是否會追查NFT 內幕交易。隨著這次逮捕，情況發生了變化。
“Opensea 醜聞讓兩件事變得非常清楚。 首先，區塊鏈的透明度使其成為監控惡意行為的強大工具。 第二，監管機構不需要擴大權力來打擊欺詐和誤導性陳述。” 倫敦金融科技數據分析師Boaz Sobrado 曾表示。
Twitter對起訴書的反應
起訴書公佈後，數百條推特反應如潮水般湧來。它們的範圍從諷刺性的評論，例如
哇。真是個驚喜。我很震驚。我不相信。來自最大NFT 市場的高級員工的NFT 內幕交易和洗錢？誰能預見到這一點。哇。哇哇。哦，哎呀。 #WontSomeoneThinkOfTheApes https://t.co/UFwpDgn6iG
— 艾瑪·貝斯特🏳️🌈🏴（@NatSecGeek） 2022 年6 月1 日
對於那些說當局還為時過早的用戶發表評論，因為正是NFT 愛好者在2021 年9 月遇到了這個騙局。
Nate / OpenSea 的起訴書沒有什麼特別值得注意的，除了所有這些都是在2021 年9 月14 日被隨機面對NFT 的互聯網偵探發現、調查和證實的，公開生活。
不是聯邦調查局的。
不是美國證券交易委員會。
不是由司法部。
通過他媽的CT。
— 泰勒莫納漢🦊💙 (@tayvano_) 2022 年6 月1 日
然而，一些評論出人意料地支持Nate Chastain，一位用戶@Degentraland 說Nate Chastain 仍然是Opensea 有史以來最好的員工。
Nate Chastain 仍然是最好的員工 @外海 曾經有過。
— Degentraland (@Degentraland) 2022 年6 月1 日
起訴書的更大影響
NFT 生態系統由於其炒作驅動的方法和在某些情況下公然無視法律，因此能夠在監管雷達下飛行很長時間。
“這個行業的資金鬆動太多，以至於參與邪惡活動的人無法採取簡單的步驟來掩蓋他們的踪跡。”Sobrado 繼續說道，“雖然進展順利，每個人都在致富，但沒有人談論那些. 但是一旦市場下跌，很多人就會暴露出來，很多人會生氣。”
他認為，正是這種疏忽讓有史以來第一次NFT 內幕交易曝光。
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在當前看跌的市場中，人們對NFT 項目的意識越來越強。然而，諸如此類的消息可能會趕走那些對進入這個加密經濟持謹慎態度的人。
許多專家現在都在談論好處。他們表示，隨著更多醜聞的曝光，政府將開始採取更嚴格的措施來規範NFT 市場。雖然它會消除NFT 市場的狂野西部，但它可以將它們變成更安全的投資。
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