據報導，紐約四個聯邦地方法院之一對創始人和前首席執行官判處兩年緩刑和六個月的家庭拘留，以結束期待已久的與BitMEX 加密貨幣交易所洗錢活動有關的判決 阿瑟·海斯.
Arthur Hayes 與其他BitMEX 聯合創始人Benjamin Delo 和Samuel Reed 以及公司的第一位非員工Gregory Dwyer， 對違反銀行保密法(BSA) 的行為表示認罪 2月24日， 承認 “故意未能在BitMEX 建立、實施和維護反洗錢(AML) 計劃。”
承認支持洗錢是一種應受懲罰的罪行，通常最高可判處五年監禁。然而，海耶斯和德洛都在三月份的審判日期之前認罪，並同意各自支付1000 萬美元的刑事罰款。
4 月7 日，Cointelegraph 報導稱，海耶斯 自願向夏威夷的美國當局自首 在聯邦檢察官首次提出指控六個月後，他的律師表示：
“先生。 海耶斯自願出庭，期待與這些毫無根據的指控作鬥爭。”
根據 根據起訴書、公開法庭文件和法庭上的陳述，海耶斯在發布了一份聲明後被釋放 1000 萬美元的保釋金，等待未來在紐約的訴訟程序. 然而，辦公室洗錢和跨國犯罪企業部門的檢察官發現，這些企業家犯有未實施反洗錢保障措施的罪行，包括未履行了解你的客戶(KYC) 義務。
儘管服刑的可能性迫在眉睫，但承認這些指控導致海耶斯被判處居家監禁，要求他在家中度過刑期的前六個月。此外，他還同意支付1000萬美元的罰款。
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一項新的分析打破了與使用加密貨幣輕鬆洗錢相關的神話，強調了區塊鏈技術和加密貨幣在追踪金融犯罪方面的潛力。
雖然加密生態系統中的許多項目都是有針對性的攻擊的受害者，但在兌現被盜資金方面，不良行為者仍在苦苦掙扎。
加密貨幣交易所CEX.IO 的首席技術官Dmytro Volkov 在接受Cointelegraph 採訪時表示，主要由犯罪分子使用的加密貨幣的概念已經過時，並補充說：
“就比特幣而言（比特幣)，其區塊鏈分類賬是公開的，與有能力的分析團隊進行認真的交流可以在損害發生之前輕鬆監控和阻止黑客和洗錢者。 ”