美國司法部可能會就涉嫌通過加密貨幣違反制裁的美國公民提起刑事訴訟。
根據周五提交給美國哥倫比亞特區地方法院的一份意見書，據稱這位未具名的個人是司法部刑事調查的對象 發送 超過1000 萬美元的比特幣（比特幣) 從美國的加密貨幣交易所到美國目前對其實施制裁的國家的交易所——建議俄羅斯、古巴、朝鮮、敘利亞或伊朗。該文件稱此人“密謀違反國際緊急經濟權力法”並密謀詐騙美國。
據稱，該個人“自豪地表示支付平台可以使用BTC 規避美國製裁”，並了解對該國的製裁。根據文件，這家總部位於美國的加密貨幣交易所通過了解您的客戶合規政策獲得了用戶的信息。
“司法部可以並且將對不遵守法律的個人和實體提起刑事訴訟 [Office of Foreign Assets Control]的規定，包括關於虛擬貨幣的規定，”地方法官Zia Faruqui 在他的意見中說。 “被禁止的金融服務包括任何直接或間接的資金轉移 […] 從美國或美國個人/實體（無論位於何處）到受制裁的實體/國家。毫無疑問，金融服務提供商包括虛擬貨幣交易所。 ”
法魯基補充說：
“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在（即FUD），而是法定貨幣監管是否會跟上區塊鏈上無摩擦和透明支付的步伐。”
財政部外國資產控制辦公室（OFAC）負責對美國實施制裁。繼俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，政府辦公室 警告美國居民不要使用數字資產 使某些俄羅斯實體和個人受益，以及 添加了位於俄羅斯的暗網市場Hydra、加密採礦服務提供商BitRiver 和數字貨幣交易所Garantex 被列入其“特別指定國民”名單，該名稱通常禁止美國人與他們開展業務。