加密採礦和投資平台Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. 的首席執行官兼聯合創始人已被司法部(DOJ) 起訴，罪名是“據稱策劃了一項價值6200 萬美元的全球投資欺詐計劃”。
美國司法部指控Capuci 共謀實施電匯欺詐、共謀實施證券欺詐以及共謀實施與通過MCC 運行的幾個涉嫌欺詐計劃有關的國際洗錢。如果被判有罪，他將面臨最高45 年的監禁。
根據司法部的 起訴書，Capuci（與未具名的同謀）被指控誤導投資者對MCC 挖礦包的盈利潛力和一種名為Capital Coin 的本地代幣，該代幣得到“世界上最大的加密貨幣挖礦業務”的支持。
作為採礦方案的一部分，據說Capuci 吹捧“通過使用投資者的資金開採新的加密貨幣來獲得可觀的利潤和保證回報”，但據稱未能兌現交易：
“然而，正如起訴書中所稱，Capuci 實施了一項欺詐性投資計劃，並沒有按照承諾使用投資者的資金來開採新的加密貨幣，而是將資金轉移到他控制的加密貨幣錢包中。”
Capuci 還被指控營銷可疑的MCC 交易機器人 “採用前所未有的新技術”，可以進行“每秒數千筆交易”，並為投資者帶來每日回報。
“然而，正如他對Mining Packages 所做的那樣，Capuci 據稱與Trading Bots 一起實施了一項投資欺詐計劃，並且沒有像他承諾的那樣使用MCC Trading Bots 為投資者創造收入，而是將資金轉移給他自己和合作夥伴-共謀者，”司法部的起訴書寫道。
此外，據稱MCC 首席執行官和聯合創始人招募MCC 發起人和附屬公司作為 多層次營銷方案. 作為吸引投資者進入MCC 生態系統的回報，據說Capuci 承諾了從“Apple 手錶和iPad 到蘭博基尼、保時捷等豪華車”，甚至是他自己的法拉利。
“Capuci 進一步隱瞞了通過各種外國加密貨幣交易所在國際上洗錢從投資者那裡獲得的欺詐收益的位置和控制權。”
美國司法部的起訴書也在同一天宣布 證券交易委員會 （證券交易委員會） 概述 針對MCC、聯合創始人Emerson Pires、Capuci 以及Capuci 在CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) 和Bitchain Exchanges (Bitchain) 控制的兩個實體的欺詐指控。
根據美國證券交易委員會的投訴，“MCC、Capuci 和Pires 向全球65,535 名投資者出售了採礦套餐，並承諾在一年內每週支付1% 的每日回報率”。
美國證券交易委員會聲稱，最初向投資者承諾的是比特幣（BTC）的回報，但隨後改為MCC 的Capital Coin（CPTL），只能在名為Bitchain 的“Capuci 創建和管理的假加密資產交易平台”上贖回。
然而，當用戶需要提取他們的資金時，他們只能購買另一個挖礦包或沒收他們的資金。
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SEC 稱Pires 和Capuci “從出售採礦包中淨賺了至少810 萬美元和320 萬美元的啟動費。”
“正如投訴所稱，Capuci 和Pires 抓住一切機會從毫無戒心的投資者那裡榨取更多的錢，以虛假的回報承諾，並利用從這個欺詐計劃中籌集的投資者資金來資助奢侈的生活方式，包括購買蘭博基尼、遊艇和房地產， ”美國證券交易委員會執法部門加密資產和網絡部門負責人A. Kristina Littman 說。
美國證券交易委員會還表示，佛羅里達州南區地方法院上個月對被告發出了臨時限制令，並凍結了他們的資產。