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幣安阻止與俄羅斯政府有關的親屬的加密賬戶

Binance 加密貨幣交易所正在採取更多措施,以防止俄羅斯政府通過使用加密貨幣來減輕制裁的影響。

在過去的兩個月裡,幣安已經關閉了幾個與克里姆林宮高級官員親屬有關的賬戶 俄羅斯開始在烏克蘭採取軍事行動布隆伯格 報導 星期四。

報導稱,受影響的人包括俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的發言人德米特里·佩斯科夫的女兒伊麗莎維塔·佩斯科娃和外長拉夫羅夫的繼女波琳娜·科瓦列娃。幣安表示,它還封鎖了俄羅斯寡頭康斯坦丁·馬洛費耶夫的兒子基里爾·馬洛費耶夫, 帶電 違反了美國的製裁。

幣安新任命的全球製裁負責人Chagri Poyraz “很自豪能成為這個真正改變團隊的一員” 寫了 在他的LinkedIn頁面上了解Binance的最新措施。

Poyraz 表示,Binance 於3 月3 日阻止了Peskova,當時她試圖通過第三方經紀公司使用該交易所。她當時 受制裁的 美國財政部於3 月11 日對“克里姆林宮精英、領導人、寡頭和家庭因促成普京對烏克蘭的戰爭”實施制裁。

佩斯科娃隨後 表達 對西方制裁感到憤怒,稱此類行為“完全不公平且毫無根據”。 “我真的很驚訝,因為對一個24 歲且與情況無關的人實施制裁很奇怪,”她說。 Peskova 於3 月12 日發布的最後一篇Instagram 帖子 一個字:“和平”。

根據Poyraz 的說法,Binance 一直在監控其平台,以發現更多與可能使用其服務的受制裁個人相關的人。

“不同的是,我們的合規篩選操作是’積極主動的’,旨在在對這些個人或實體採取任何監管或法律行動之前檢測和阻止金融犯罪風險,”他說。

4 月21 日,幣安對俄羅斯國民或俄羅斯居民採取了一系列限制措施, 限制賬戶交易 持有超過10,000 歐元或10,800 美元。幣安CEO 趙長鵬 此前曾表示,幣安將 遵守制裁 但不會因西方對俄羅斯的製裁而“單方面凍結數百萬無辜用戶的賬戶”。

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除了加強幣安遵守制裁的意願外,最新報告還表明,俄羅斯主要官員的家庭成員與比特幣等加密貨幣密切相關(比特幣)。儘管俄羅斯銀行對比特幣和 不願歡迎加密投資 在國內。

還值得注意的是,一些俄羅斯官員以及他們的配偶和未成年子女 完全禁止投資加密貨幣,根據俄羅斯自己的法律。