自從加密貨幣出現並被世界各地的散戶投資者採用以來，加密貨幣混合器一直是一個有趣的討論話題。
加密貨幣混合器是基本上專注於區塊鍊網絡的一個功能的服務：隱私。
加密貨幣混合器，也稱為不倒翁，提供匿名性，因此沒有人可以追踪交易的發送者或接收者。這可以幫助保護想要完全匿名和不可追踪的個人的身份。加密貨幣混合器的工作原理是它們分解使用混合器發送的資金並將它們與其他交易打亂。他們打破了將持有者的身份與他們擁有的加密貨幣相關聯的鏈接。
用於匿名加密貨幣交易的過程稱為CoinJoin，最初由比特幣於2013 年創建（比特幣) 開發人員格雷戈里·麥克斯韋。在Bitcointalk 論壇上的帖子中，Maxwell 詳細闡述了這些交易的結構以及如何在不對網絡進行巨大更改的情況下顯著增強轉換的隱私性。從本質上講，這個概念涉及一個混合塊框，用戶從中獲取交易，並包含來自各種錢包的數百筆交易。 CoinJoin 是市場上最受歡迎的加密貨幣混合器之一。
主要有兩種混合器，集中式和分散式混合器。集中式混合器從用戶那裡接收加密貨幣到混合器中，並通過收費發回不同的加密貨幣。將加密貨幣存入混合器的多個用戶的交易地址由程序管理。返還給用戶的加密貨幣與最初存入的加密貨幣不同，它們可能通過不止一次的交易返還到用戶的賬戶中。
相比之下，分散式混合器利用其他加密協議來掩蓋使用協調網絡或對等(P2P) 網絡的交易。 Cointelegraph 與加密貨幣交易所Gate.io 的首席營銷官Marie Tatibouet 討論了集中式和分散式混合器的優缺點。她說：
“集中式服務顯然更容易獲得，也更平易近人。 但是，他們將有權訪問您的比特幣和IP 地址。 因此，它們不是世界上最私人的服務。 去中心化的混音器可能不太平易近人，但它們更加私密。”
有關的： 什麼是加密貨幣混合器，它是如何工作的？
然而，加密貨幣混合器和不倒翁的名聲很差，因為它們可能被用於洗錢或掩蓋巨額收入。儘管法律不違法，但服務提供商有機會捲入加密貨幣洗錢調查。有幾個例子表明，加密貨幣混合器及其用戶受到不同司法管轄區和政府的掃描。
混音器可能位於灰色區域
最近，英國國家犯罪局 想要監管加密貨幣混合器 根據該國相關的反洗錢(AML) 法律。
該機構的金融調查負責人加里·卡思卡特（Gary Cathcart）表示，交易混合工具為犯罪分子提供了一層匿名性，使他們能夠通過掩蓋其來源來維持犯罪現金的流動。
根據Cathcart 的說法，使混合器遵守AML 法律將確保混合服務進行徹底的AML 檢查並審計通過混合器的所有交易。雖然從表面上看，這似乎是一個可行的想法，但這種檢查很可能會阻止任何嘗試使用混音器的用戶。
仔細觀察這些數字會發現，犯罪機構的擔憂並非沒有道理。區塊鏈分析公司Chainalysis 最近的一份名為“2022 年加密貨幣犯罪報告”的報告發現，加密貨幣的總價值 已收到 來自非法地址的收入在2021 年達到140 億美元的歷史新高，比上一年的78 億美元幾乎翻了一番。
同時，值得注意的是，隨著散戶投資者對數字資產的採用，整個市場的總市值顯著增長。 Chainalaysis 的犯罪報告還強調了所有加密貨幣的非法百分比份額，該百分比在2021 年處於四年低點0.15%。
這表明隨著數字資產市場的進一步發展，市場參與者對交易路線的製衡已經對犯罪分子和洗錢活動等起到了威懾作用。事實上，大多數 標記為從非法地址收到的交易 來自黑客 從各種DeFi 協議中竊取資金 比如2021 年的Wormhole 和Poly Network。
加密貨幣交易所AAX 的區域總監Anton Gulin 告訴Cointelegraph，默認情況下，混頻器的整個本質並不違法。 “然而，一些國家正在穩步實施金融行動特別工作組的旅行規則，規定交易所和其他虛擬資產市場參與者必須收集、驗證和傳輸任何加密貨幣交易的發起人和受益人客戶信息。”
這條規則的實施阻止了像中心化交易所這樣的受監管實體從混合器那裡接收資金，這反過來又將整個活動置於灰色區域。區塊鏈API 提供商Covalent 的研究主管Adrian Jonklass 告訴Cointelegraph：
“它們在灰色地帶運作，因為在全球範圍內，圍繞虛擬資產基本面的法規，無論它們是否屬於匯款法規、商品法規和/或證券法規，還是某些新類別仍在製定中。”
FATF 對數字資產行業的規定 進一步遏制活動的潛力. 加密合規公司Notabene 對加密業務進行的一項調查， 發現70% 的受訪者 要么已經遵循旅行規則，要么計劃在2022 年初使其遵守規則。
2022 年加密混合器的相關性
雖然加密貨幣混合器最初旨在提高匿名性和隱私性，但區塊鏈技術的發展以及白名單和去中心化標識符協議等創新可能會降低它們的相關性。
桂林表示，在2022 年使用加密混合器並沒有明顯的好處，並指出“到目前為止，它與非法事物廣泛相關，並且在大多數情況下確實相關。 因此，大多數混音器地址已被“了解您的客戶”提供商聚集在一起，並且易於追踪。”
這意味著用戶在混合後無法在沒有被市場參與者追踪的情況下使用他們的資金，因為從混合器中提取的交易被標記並且首先違背了使用混合器的邏輯。
加密貨幣混合器絕對仍然有可能吸引那些將加密貨幣交易的隱私和匿名性視為重中之重的原始加密浪漫主義者。
然而，由於生態系統中的市場參與者現在正在利用零售採用模式和其他制衡機制，它們今天的相關性可能正在減弱。自從Maxwell 談到CoinJoin 的概念以來，整個行業和區塊鏈技術都呈指數級發展； 服務提供商意識到這一點也很重要。