西班牙中央銀行西班牙銀行已警告用戶銀行在檢測到加密貨幣購買時可以採取的某些行動。該機構在其網頁上發布的一篇文章中解釋說，如果傳統銀行懷疑涉及可疑情況，例如與身份盜用或洗錢有關的情況，他們有能力阻止這些交易。
西班牙銀行解釋與加密相關的賬戶限制
西班牙銀行有 發布 向用戶解釋商業銀行在檢測到與加密貨幣相關的購買時可以採取的潛在行動的帖子。首先，該銀行解釋說，根據西班牙和歐洲監管機構的說法，這些資產不適合作為支付方式或投資工具。
該銀行還解釋說，由於與身份盜竊相關的可疑行為，賬戶可能會被封鎖。它解釋說：
銀行可能會懷疑身份盜竊和憑證盜竊正在發生。經常存在欺詐案例，其中在從客戶那裡竊取密碼後，對實體客戶的賬戶進行欺詐性訪問，最終轉移以獲取加密貨幣。
這可能會觸發集成到銀行系統中的警報並提示上述阻止以保護客戶。
洗錢
但是，還有其他原因可能會導致交易限制。該帖子繼續解釋說，將資金交易與洗錢聯繫起來的線索也可能導致加密貨幣購買交易被阻止。從這個意義上說，銀行澄清：
銀行也可能將此類操作歸類為高風險，並決定要求進行額外控制，例如打電話或要求您到分行。
銀行必須遵守一系列法律，以防止它們發生此類可能用於洗錢或可能用於資助世界各地恐怖主義的交易。但是，也有人解釋說，如果不與受影響的用戶保持聯繫，銀行就不能這樣做，這給出了阻止交易的一般原因。在某些情況下，可能會要求用戶訪問銀行分行。但是，該帖子稱，銀行將根據客戶的健康狀況和與住所的距離保持靈活性。
歐洲目前正在起草 米卡，加密資產市場監管框架，這將更好地闡明每個組織對加密貨幣及其相關參與者的歸屬。
你如何看待西班牙銀行對加密貨幣購買的警告？在下面的評論部分告訴我們。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接要約或要約的購買或出售邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。