新德里：執法局已通知最高法院，在調查涉及80,000 個比特幣的洗錢案時，它發現了一個由在阿拉伯聯合酋長國和中國有足蹟的印度人擁有的新加坡公司策劃的精心策劃的陰謀。
在ED 出庭時，額外的副檢察長艾西瓦婭·巴蒂（Aishwarya Bhati）通知了法官DY Chandrachud 和 蘇里亞康德 總部位於新加坡的Variabletech Pvt Ltd 及其董事Amit 巴爾瓦伊和兄弟一起 阿傑 Vivek 以及他們的父親Mahendra 曾預計，他們的公司“涉足區塊鍊和加密貨幣挖礦技術，並在中國擁有一家挖礦公司，該公司通過其云挖礦服務提供商gainbitcoin.com 從大供應商用比特幣支付他們”。
在上次關於印度比特幣地位的聽證會上，Bhati 迴避了替補席的詢問，他說在這種情況下不需要裁定加密貨幣的地位，因為這純粹是一起作弊和洗錢的案件。該公司和 巴爾德瓦斯 預計公眾可以通過與Variabletech 簽訂的合同購買一小部分雲挖礦空間（哈希值），為期18 個月，並且可以獲得每比特幣10% 的保證回報。
ED 在其狀態報告中表示，Bhardwajs 及其同夥收集了80,000 枚比特幣作為“犯罪所得”，由於他們的不合作，調查沒有進一步進行。該機構表示，由於加密貨幣繞過正常的銀行路線，並從一個加密貨幣錢包轉移到另一個，被告有必要向調查人員提供密碼。
“在調查過程中，記錄了多層次營銷（MLM）代理人之一Aditi Bhardwaj 的聲明，其中她說請願人Ajay Bhardwaj 在訪問比特幣期間與她和其他傳銷代理人一起前往中國位於中國的礦場，”教育署說。
“Ajay Bhardwaj 曾表示他不知道迪拜有任何AB Research and Consultancy 公司。但在面對文件時，他承認自己是這家總部位於迪拜的公司的董事……從銀行對賬單中發現， AB Research and Consultancy 已從Sheffield Holdings 收到了阿聯酋迪拉姆3,83,744 迪拉姆，以代替諮詢服務，”ED 表示，並指責Bhardwaj 發表了相互矛盾的陳述。
在ED 出庭時，額外的副檢察長艾西瓦婭·巴蒂（Aishwarya Bhati）通知了法官DY Chandrachud 和 蘇里亞康德 總部位於新加坡的Variabletech Pvt Ltd 及其董事Amit 巴爾瓦伊和兄弟一起 阿傑 Vivek 以及他們的父親Mahendra 曾預計，他們的公司“涉足區塊鍊和加密貨幣挖礦技術，並在中國擁有一家挖礦公司，該公司通過其云挖礦服務提供商gainbitcoin.com 從大供應商用比特幣支付他們”。
在上次關於印度比特幣地位的聽證會上，Bhati 迴避了替補席的詢問，他說在這種情況下不需要裁定加密貨幣的地位，因為這純粹是一起作弊和洗錢的案件。該公司和 巴爾德瓦斯 預計公眾可以通過與Variabletech 簽訂的合同購買一小部分雲挖礦空間（哈希值），為期18 個月，並且可以獲得每比特幣10% 的保證回報。
ED 在其狀態報告中表示，Bhardwajs 及其同夥收集了80,000 枚比特幣作為“犯罪所得”，由於他們的不合作，調查沒有進一步進行。該機構表示，由於加密貨幣繞過正常的銀行路線，並從一個加密貨幣錢包轉移到另一個，被告有必要向調查人員提供密碼。
“在調查過程中，記錄了多層次營銷（MLM）代理人之一Aditi Bhardwaj 的聲明，其中她說請願人Ajay Bhardwaj 在訪問比特幣期間與她和其他傳銷代理人一起前往中國位於中國的礦場，”教育署說。
“Ajay Bhardwaj 曾表示他不知道迪拜有任何AB Research and Consultancy 公司。但在面對文件時，他承認自己是這家總部位於迪拜的公司的董事……從銀行對賬單中發現， AB Research and Consultancy 已從Sheffield Holdings 收到了阿聯酋迪拉姆3,83,744 迪拉姆，以代替諮詢服務，”ED 表示，並指責Bhardwaj 發表了相互矛盾的陳述。