週五，一名紐約男子被指控經營加密貨幣洗錢騙局，他在社交媒體上公開宣傳，向客戶吹噓他可以幫助他們“完全遠離雷達”。
此人是前派對組織者，被曼哈頓地區檢察官指控洗錢270 萬美元的比特幣和現金，以協助各種客戶隱瞞通過涉嫌非法行為獲得的資金。
MDA 將現金兌換比特幣的操作稱為對全球比特幣洗錢企業的“取締”。
相關文章 | 快速拉地毯：美國司法部指控兩名20 歲的人涉嫌110 萬美元的NFT 詐騙
使用加密貨幣資助犯罪活動
根據MDA 的說法，42 歲的Thomas Spieker 和他的同事利用比特幣協助各種非法活動，包括暗網毒品交易。
當局表示，斯皮克的客戶包括在美國各州銷售氯胺酮、假Xanax 和其他非法藥物的暗網毒販、黑客和東歐有組織犯罪組織的成員。
MDA 在一份聲明中稱，在2018 年1 月至2021 年8 月期間，Spieker 將超過250 萬美元的比特幣和超過38 萬美元的加密貨幣轉換為美元，使用“一組輪換的同夥”開設銀行和加密貨幣兌換賬戶以促進洗錢活動“犯罪所得。”
BTC total market cap at $833.68 billion on the daily chart | Source: TradingView.com
低調神秘？不完全的
根據投訴，Spieker 於2014 年開始在Google 上搜索關鍵詞“比特幣洗錢”，並在Facebook 上發布了一篇帖子，向那些希望完全不被發現的人提供他的服務，因為他們知道他們正在從事非法行為。
斯皮克放棄了接受陪審團審判的權利，並在自己的擔保下獲釋。他的法律顧問Richard Verchick 拒絕置評。其他六名被告人不認罪，並在他們自己的擔保下被釋放。
斯皮克曾在高盛從事股票研究工作，自比特幣誕生之日起，他就一直是比特幣的狂熱愛好者。
相關文章 | 阿根廷人蜂擁而至玩加密遊戲以獲得額外收入
被稱為DJ S!ck 的男人
2014 年，他出現在Vice 的故事中，突出了他作為被稱為S!CK 的DJ 的工作。
曼哈頓州法院的案件“展示了像比特幣這樣的新興技術如何成為能夠迅速席捲全球的廣泛犯罪行為的重要驅動因素，”曼哈頓地區檢察官阿爾文布拉格週四在一份聲明中說。
此外，Spieker 還被指控為一名涉嫌參與東歐有組織犯罪網絡的客戶洗錢620,000 美元，並為國際浪漫欺詐的經營者洗錢267,000 美元。
Featured image from TIME, chart from TradingView.com