曼哈頓地區檢察官在一份聲明中稱，在2018 年1 月至2021 年8 月期間，42 歲的托馬斯·斯皮克（Thomas Spieker）通過“一組輪換的同夥”將超過230 萬美元兌換成比特幣，另外還有超過38 萬美元的比特幣兌換成美元” 誰開設了銀行和加密貨幣兌換賬戶，以實現“犯罪所得”的洗錢。
紐約地區檢察官阿爾文·布拉格在公告中說：“正如據稱，這個龐大的國際洗錢網絡幫助毒販、有組織的犯罪團伙和詐騙者隱藏他們的犯罪活動並將其收益轉移到全球各地。” “這個案例向我們展示了加密貨幣等新技術如何成為可以輕鬆跨越全球的廣泛犯罪活動的關鍵驅動因素。”
斯皮克在紐約州最高法院不認罪，面臨多項未經許可的資金轉移和三級和四級洗錢罪名。他的LinkedIn個人資料 列出 他最近在一家人才機構擔任合夥人，也是派對製作公司S!ck Productions 的創始人。在他職業生涯的早期，他在高盛擔任了兩年多的股票衍生品專家。
DA 表示，32 歲的Dustin Sites 在該計劃中幫助了Spieker，他面臨一項未經許可的匯款罪名。 Spieker 的幾名客戶（曼哈頓DA 也對其進行了調查）面臨著在暗網上經營非法毒品市場和身份盜竊計劃的指控，後者據稱使30 人受害。
投訴稱，2014 年，斯皮克開始研究谷歌搜索中的“比特幣洗錢”一詞，他在Facebook 上發帖稱，他的服務是為“想要完全遠離雷達”的個人提供的，並理解他們從事非法活動。
據稱，Spieker 和包括Sites 在內的三個三個代理人會見了客戶，他們將現金交給他們以換取比特幣，或“反之亦然”，並收取4% 至12% 的費用。據稱，斯皮克及其同夥開設了28 個銀行賬戶和8 個加密貨幣兌換賬戶。
負責監督調查的國土安全調查局(HSI) 紐約特工Ricky Patel 在公告中表示，斯皮克“公開吹噓洗錢非法所得”。