週五，以色列銀行 發表 關於促進加密貨幣到法定交易的銀行的反洗錢和打擊資助恐怖主義(AML/CFT) 風險管理的法規草案。
此舉暗示以色列政府準備合法化和規範銀行與虛擬貨幣服務提供商（VASP）之間的關係。該文件引用了客戶對數字資產的更多參與作為新政策的理由：
“鑑於虛擬貨幣的客戶活動增加，以及由此導致的客戶轉賬請求增加 […] 銀行監管部今天發布了一份通知草案，涉及管理向客戶提供與源自虛擬貨幣的活動相關的支付服務所產生的AML/CFT 風險。 ”
監管機構強調，由於數字錢包的匿名性，數字資產交易的“潛在風險很高”，並強調需要建立貨幣識別機制。目前，這項任務分為兩個主要部分：進行嚴格的風險評估和明確“購買虛擬貨幣所用的資金來源以及虛擬貨幣通過的路徑”從購買到轉換為法定貨幣。
正如新聞稿所闡明的那樣，銀行只被允許與持有由資本市場、保險和儲蓄管理局監管機構頒發的金融資產服務許可證的實體打交道。
修正案草案已發送給銀行事務諮詢委員會，預計該委員會將提供額外的意見以及公眾評論，以色列銀行將在最終確定指導方針的過程中考慮這些意見。
2021年11月， 以色列政府要求VASP 從以色列證券管理局和資本市場、保險和儲蓄管理局獲得營業執照。隨著針對銀行的AML/CFT 指導方針的出台，美國正朝著獲得數字資產交易的全面框架邁進。