金融犯罪執法網絡(FinCEN) 發布了一份關於俄羅斯逃避制裁的建議，其中包括一些與加密貨幣相關的危險信號。然而，該局承認，它沒有看到使用加密貨幣“廣泛逃避”其製裁。
FinCEN 警告規避制裁
美國財政部下屬機構金融犯罪執法網絡(FinCEN) 週一發布了一份諮詢報告，向受監管的金融機構提供“俄羅斯潛在逃避制裁企圖的危險信號”。
FinCEN 代理主任Him Das 表示：“對於美國金融機構來說，對俄羅斯潛在的製裁規避保持警惕至關重要，包括國家行為者和寡頭。” 他進一步指出：
儘管我們沒有看到使用加密貨幣等方法廣泛逃避制裁，但及時報告可疑活動有助於我們的國家安全和我們支持烏克蘭及其人民的努力。
該通知解釋說，俄羅斯聯邦等政府使用加密貨幣大規模規避制裁“不一定可行”。然而，監管機構指出，可能存在與受制裁的俄羅斯、白俄羅斯和其他關聯人士相關的加密錢包或其他加密活動相關的交易。
此外，FinCEN 提醒金融機構注意與俄羅斯有關的勒索軟件活動帶來的危險。
這 紅旗 適用於FinCEN 概述的加密交易包括客戶發起涉及加密混合器服務的資金轉移或客戶接收“由區塊鏈跟踪軟件識別為與勒索軟件相關”的交易。
另一個危險信號是，當客戶“從外部錢包收到可兌換虛擬貨幣(CVC)，並立即在多個CVC 之間發起多次快速交易，但沒有明顯的相關目的，然後在平台外進行交易。” FinCEN 描述：
這可能表明試圖破壞各個區塊鏈上的監管鍊或進一步混淆交易。
總之，監管機構強調，包括加密貨幣交易所在內的所有金融機構“應迅速識別和報告與潛在逃避制裁相關的可疑活動，並在必要時進行適當的、基於風險的客戶盡職調查或加強盡職調查。”
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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