美國國稅局（刑事調查）、聯邦調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）這三個美國機構的聯合調查顯示，據稱由一家印度服務提供商託管的八個電子郵件ID 被用於洗錢價值45 億美元的被盜加密貨幣。
一對美國夫婦Ilya “Dutch” Lichtenstein 和他的妻子Heather Morgan 因涉嫌參與在 2016 年Bitfinex 黑客攻擊.
然而，一名不願透露姓名的卡納塔克邦高級警官告訴News18，目前還沒有發現臭名昭著的黑客Srikrishna (Sriki) Ramesh 和這對美國夫婦之間有任何联系。 Sriki 因涉嫌在暗網市場使用比特幣採購毒品而被班加羅爾犯罪部門逮捕。
“我們仍在調查Sriki 聲稱他入侵了Bitfinex 加密貨幣交易所以及他使用比特幣的目的，”這位官員說，拒絕評論被捕的美國夫婦與Sriki 之間是否有任何联系。
在一份自願聲明中，Sriki 聲稱自己是“第一個入侵Bitfinex 的人”，並且這樣做了兩次，一次是在2016 年，一次是在2017 年。他進一步說，他用黑客的錢來支持他奢侈的生活方式和吸毒成癮。他還承認在2019 年入侵了卡納塔克邦政府的電子採購門戶網站，並將總計約3.6 億盧比的資金轉移到一個Hemanth Mudappa 的賬戶中。
在政治轉折中 比特幣欺詐，卡納塔克邦的反對黨——國會和賈納塔·達爾（世俗）——聲稱，據稱與多名政界人士和高級警務人員有密切聯繫的Sriki 騙取的幾個比特幣被用作賄賂高級警察和卡納塔克邦政府官員。
洗錢夫婦
在特工Christopher Janczewski 於2 月7 日向紐約地方法官提交的投訴逮捕令中，這些機構發現，2016 年破壞Bitfinex 安全系統的黑客向外國錢包發起了超過2,000 筆未經授權的BTC 交易，金額約為119,754 BTC。
被盜的比特幣隨後被追踪到一家總部位於印度的電子郵件服務提供商，在那裡創建了虛擬加密貨幣交易所(VCE)，以在黑客入侵後轉移被盜的比特幣。當時，被盜比特幣的價值估計約為7100 萬美元。
根據美國司法部發布的一份聲明，從這對被捕的夫婦身上沒收了94,636 枚被盜比特幣，這是“該部門有史以來最大的金融扣押”。
他們被指控共謀洗錢45 億美元的被盜加密貨幣資金，其中美國政府能夠從他們手中沒收價值36 億美元的BTC。他們能夠將“一些被盜資金存入”被逮捕的二人控制的賬戶中。
顯示逮捕的美國司法部文件提到，被發現被盜的BTC 正在跨多個平台和賬戶移動，以隱藏其路徑。但是，對這對被捕夫婦的賬戶進行了幾筆交易。
郵件追踪
在調查過程中，美國機構發現數千筆交易是通過Lichtenstein 和Morgan 擁有的數十個賬戶進行的。他們還發現，資金到其他錢包的初始轉移是使用“剝離鏈”技術進行的。剝離鍊是指一種技術，當大量比特幣停放在一個地址時，會啟動一系列交易以轉移較小的比特幣數量的BTC 到多個新地址。
該文件稱，一小部分被盜比特幣在在線暗網市場Alphabay 上出售，隨後發送到八個電子郵件賬戶，這些賬戶均由一家印度電子郵件服務提供商託管。
Bitfinex 向列出的電子郵件ID 所有者發出請求，要求他們提供“額外的識別信息以驗證其帳戶所有權”。但是，他們沒有收到任何回复。
根據美國司法部的文件，這家印度電子郵件服務提供商的賬戶包含價值超過186,000 美元的虛擬貨幣。