被起訴 美國司法部處理24 億美元的龐氏騙局，BitConnect 創始人Satish Kumbhani 在被定罪後仍未被追踪。
在周一的法庭文件中，美國證券交易委員會表示，Kumbhani 的下落仍然未知。 SEC 指出，Kumbhani 的最後一個已知地點是在他的祖國印度，但自從他的BitConnect 龐氏騙局的發起人成立以來，他一直沒有被追踪到。 被美國證券交易委員會指控欺詐美國投資者超過20 億美元.
SEC 在其 歸檔 指出被定罪的創始人很可能已逃往外國，“Kumbhani 的位置仍然未知，委員會仍然無法說明何時能夠成功找到他。”創始人被控電匯欺詐，經營無牌匯款業務，以及三個陰謀：實施電匯欺詐；商品價格操縱；和國際洗錢
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BitConnect 傳奇可以追溯到ICO 時代，是當時最受關注和談論的項目之一。該加密貨幣項目成立於2016 年，到2017 年中期成為全球轟動，因為它從全球投資者那裡籌集了數十億美元。該項目承諾提供基於專有“交易機器人”和“波動性軟件”的貸款計劃，通過BCC 代幣為投資者提供10% 的收益。
美國司法部指控Kumbhani 通過BitConnect 的貸款計劃實施龐氏騙局，該項目設法從投資者那裡吸走了24 億美元。 Bitconnect 的原生代幣BCC 在2017 年12 月的市場狂潮高峰期創下463.31 美元的歷史最高交易價，市值達到34 億美元。
創始人地毯在2018 年1 月之前取消了該項目，使代幣價格跌至接近零，並給投資者造成巨大損失。
美國司法部還指責Kumbhani 為BCC 製造虛假市場需求，以吸引更多毫無戒心的投資者。與ICO 時代的許多其他項目一樣，該項目被證明是一個巨大的金字塔計劃，創建者使用早期資金償還老投資者，後來在基於炒作和ICO 熱潮收集了數十億美元後逃跑。 . 該項目的多個推動者 澳大利亞 和 我們 已經被定罪並面臨牢獄之災。