當局追上BitConnect 創始人Satish Kumbhani 並面臨對他的指控只是時間問題。
Kumbhani 被美國聯邦大陪審團指控策劃了一場價值24 億美元的比特幣龐氏騙局。
他被控電匯欺詐、商品價格操縱、經營未註冊的匯款業務。
美國司法部周五表示，Kumbhani 還面臨實施國際洗錢的陰謀。
來自印度Hemal 的36 歲的Kumbhani 在2018 年放棄該計劃後仍在逃亡。如果所有罪名成立，他將面臨長達70 年的監禁。
Kumbhani 被指控在BitConnect 的加密貨幣“貸款計劃”中欺騙投資者，他聲稱該公司的專利技術將通過觀察加密貨幣交易市場為投資者創造豐厚的回報。
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BitConnect 創始人走得太遠了
Kumbhani 和他的同謀將加密貨幣投資平台的“BitConnect 交易機器人”和“波動率軟件”推廣為能夠通過在加密貨幣交易市場的波動性上進行交易來產生保證回報。
據美國司法部稱，BitConnect 是一個虛假的比特幣投資平台，始於2016 年，市值峰值為35 億美元。
一年後，BitConnect 創始人終止了貸款計劃，但設法操縱了BitConnect Coin (BCC) 的價格，使其看起來仍然有利可圖。 BitConnect Coin 最高價為463.31 美元。
Total crypto market cap at $1.883 trillion in the daily chart | Source: TradingView.com
“犯罪，特別是涉及數字貨幣的犯罪活動，繼續超越國際邊界，”司法部刑事司助理檢察長Kenneth A. Polite Jr. 表示。
此外，Kumbhani 和他的同謀通過BitConnect 的加密貨幣錢包集群和幾家外國相關交易所混合、循環和交易資金，隱藏了從投資者那裡收集的詐騙收益的下落和所有權。
根據起訴書，Kumbhani 規避了美國金融部門的標準，包括由金融犯罪執法網絡管理的標準，以逃避對BitConnect 比特幣產品的監管監督和控制。
有罪的請求
SEC 在6 月起訴了五名涉嫌BitConnect 促銷池成員，包括Trevon Brown（又名Trevon James）、Craig Grant、Ryan Maasen 和Michael “Michael Crypto” Noble。
美國證券交易委員會於9 月指控Kumbhani 在20 億美元的計劃中所扮演的角色。他和BitConnect 的主要發起人Glenn Aracro 認罪。
Arcaro 作為董事獲得了通過BitConnect 的貸款計劃進行的每項投資的一部分。他在每筆交易中賺取了高達15% 的收益，總共積累了近2400 萬美元。
美國司法部去年11 月宣布，它將出售從BitConnect 的頂級營銷商處沒收的5600 萬美元的加密貨幣，這是“美國迄今為止對加密貨幣騙局的最大單次追回”。
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