臭名昭著的加密貨幣交易所BitConnect 的創始人Satish Kumbhani 因涉嫌誤導全球投資者並在此過程中詐騙他們24 億美元而被指控。
根據 位於聖地亞哥的聯邦大陪審團向司法部(DOJ) 特別指控Kumbhani 通過BitConnect 的“貸款計劃”策劃了所謂的龐氏騙局：
“BitConnect 以龐氏騙局的方式運作，向早期的BitConnect 投資者支付後來投資者的錢。 總的來說，Kumbhani 和他的同謀從投資者那裡獲得了大約24 億美元。”
早在2017 年的炒作中，BitConnect (BCC) 的交易價格創下了463.31 美元的歷史新高，據美國司法部稱，其市值達到了34 億美元的峰值。然而，如上圖所示，價格很快在幾個月內暴跌，給投資者造成了巨大損失。
據稱，居住在印度古吉拉特邦的Kumbhani 在BitConnect 的“貸款計劃”下向投資者承諾“產生可觀的利潤並保證回報”。起訴書稱，Kumbhani 使用新投資者的資金部分償還老投資者，直到突然關閉該計劃——實施教科書式的龐氏騙局。
美國司法部進一步表示，Kumbhani 及其同謀通過市場操縱偽造了對BCC 的市場需求。據稱，由此產生的投資通過“BitConnect 的加密貨幣錢包集群和各種國際加密貨幣交易所”被隱藏和轉移。
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支持DOJ 的指控，早在2021 年9 月，前BitConnect 發起人 格倫·阿卡羅承認欺詐指控 與他在現已解散的加密貨幣交易和借貸平台中的角色有關。
起訴書還稱，Kumbhani 沒有按照《銀行保密法》的要求在金融犯罪執法網絡(FinCEN) 註冊，從而逃避了美國的監管。
總而言之，“Kumbhani 被控共謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、共謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及共謀實施國際洗錢，”司法部新聞稿說。
該案目前正在由FBI 克利夫蘭外地辦事處和IRS 刑事調查(CI) 進行調查。如果所有罪名成立，Kumbhani 將面臨最高70 年的監禁。此外，司法部建議所有BitConnect 投資者將自己註冊為潛在受害者。
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2 月20 日，一項新的集體訴訟要求陪審團對受歡迎的名人和影響者進行審判，因為他們涉嫌參與了與SafeMoon 代幣有關的經典拉高拋售計劃。
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——華爾街W◎◎F | CwooFA (@WoofManCapital) 2021 年4 月21 日
該訴訟由原告Bill Merewhuader、Christopher Polite 和Tim Viane 起草，旨在代表和補償自2021 年3 月8 日以來購買SafeMoon 代幣的所有個人，並且是所謂的地毯拉動企圖的受害者。