據報導，阿根廷中央銀行正在製定一組新的法規，以控制該國數字錢包的總量。這個新的法律框架旨在阻止據稱由這些工具促成的欺詐行為。據當地媒體爆料，該法的頒布迫在眉睫。
阿根廷中央銀行瞄準數字錢包
阿根廷中央銀行將目光投向了數字錢包的使用。銀行目錄是 據說 制定一套新的法規，以更好地了解這些錢包中的資金發生了什麼，並改進他們的KYC 措施。關於如何實施，它表示：
這不是禁止任何事情，而是應用銀行在了解客戶方面必須遵守的相同規則。
該銀行宣布正在實施這些新規則，因為在使用這些工具時存在大量欺詐行為，而且一些公司在引導客戶時缺乏盡職調查。中央銀行成員澄清說，並非所有錢包的功能都相同，因此必鬚根據具體情況應用這些規則。
該措施將允許銀行控制目前正在使用Mercado Pago 等數字錢包的用戶流，估計數量接近3000 萬。去年，阿根廷中央銀行規定，這些公司必須將客戶資金的100% 保留在其銀行賬戶中，從而削弱了公司從使用這些資金的一部分進行的投資中獲利的機會。
沒收已經發生
雖然中央銀行正在製定有關數字錢包的新法律框架，但阿根廷稅務局AFIP 已經轉移到 沒收 有債務的納稅人數字錢包中的資金。預計未來幾個月將有近10,000 名納稅人的數字錢包被沒收。
該計劃可能已經在執行，因為當地媒體正在 報告 這些癲癇發作的第一例已經發生。據報導，AFIP 要求進行第一次沒收，一名法官授權該機構控制數字賬戶中的資金，以償還用戶累積的債務。國家首先試圖扣押納稅人的銀行賬戶，但這一行動的結果是否定的。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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