上週，美國司法部(DOJ) 查獲了94,000 多枚比特幣——這是有史以來最大的一次查獲——這些比特幣在2016 年Bitfinex 加密交換網絡攻擊中被盜。
伊利亞·利希滕斯坦 和 希瑟摩根 被捕的罪名是他們幫助黑客清洗了不義之財。雖然Bitfinex 黑客是好萊塢製作的東西，但事實證明，後果對鏈上分析和比特幣區塊鏈具有現實意義。
Lichenstein 和Morgan 使用Alphabay，一個類似於臭名昭著的絲綢之路的暗網黑市，從Bitfinex 黑客攻擊中清洗一些比特幣，但當美國執法部門關閉Alphabay 時，兩人轉移到Hydra——俄羅斯互聯網黑市——繼續他們邪惡的洗錢活動。
“鑑於它可以訪問Alphabay 用戶賬戶，司法部將比特幣地址與犯罪者的日常財務賬戶和活動相關聯，包括小型殼牌和銀行賬戶以及購買黃金、NFT 和PlayStation 禮品卡，” 根據方舟投資管理.
該情景強調了鏈上分析的可行性，因為正如ARK 指出的那樣，鏈上分析師知道DOJ 的扣押將在該事件發生前一周到來，儘管他們不知道此舉背後的實體是什麼。
“重要的， 鏈上專家辨別 可能與政府機構有關聯的實體轉移了未清洗的比特幣，因為該實體沒有試圖以任何方式掩蓋交易並將被盜的比特幣合併到一個地址中，”總部位於紐約的交易所交易基金補充道發行人。
由於比特幣區塊鏈的活力和透明度，比特幣交易很容易被實時跟踪。這對執法機構和監管機構有利，但從長遠來看，這種透明度可以促進比特幣及其區塊鏈的更多采用。此外，它有可能降低交易對手的風險。
“換句話說，公共區塊鏈不允許推動傳統金融市場的信息不對稱，這表明建立在區塊鏈技術上的全球金融系統可以防止像2008-2009 年那樣處於金融危機中心的交易對手風險，”方舟總結道。
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