洩露的數據顯示，直到最近，瑞士信貸銀行為據報導被指控洗錢的受制裁個人和國家元首持有價值超過1000 億美元的賬戶。
紐約時報 報導 2 月20 日，數據洩露包括18,000 多個銀行賬戶。這些數據可以追溯到從1940 年代到2010 年代開放的賬戶，但不是當前的操作。
持有“數百萬美元瑞士信貸”的賬戶持有人包括約旦國王阿卜杜拉二世和委內瑞拉前能源部副部長內爾維斯·維拉洛博斯。
阿卜杜拉國王被指控 挪用 為自己的個人利益提供經濟援助，而維拉洛博斯則懇求 有罪 2018 年的洗錢活動。正如《紐約時報》所寫，其他受制裁的個人也在瑞士信貸持有賬戶：
“其他賬戶持有人包括一名巴基斯坦情報負責人的兒子，他們在1980 年代幫助將數十億美元從美國和其他國家轉移到阿富汗的（聖戰者組織）。”
Yearn Finance 的首席開發人員Banteg (YFI)，領先的去中心化金融(DeFi) 收益農業平台 發推文 今天，“Credit Suisse AML 愉快地接待了人口販子、兇手和腐敗官員。” 評論者註意到匯豐銀行，這是另一家大型國際銀行，因幫助嚴重的國際犯罪分子而支付了巨額罰款。
瑞士信貸AML 愉快地接待了人販子、兇手和腐敗官員https://t.co/5Fd0DGUnTS
— 班特格(@bantg) 2022 年2 月20 日
儘管有法律禁止瑞士銀行接受已知犯罪分子的存款，但該國著名的銀行保密法即使得到執行，也很容易被規避。正如《紐約時報》所寫，這似乎使瑞士成為犯罪分子開展國際銀行業務的誘人之地：
“洩密事件表明，瑞士信貸不僅為超級富豪開設賬戶並繼續為他們服務，而且還為那些通過搜索引擎搜索到他們名字的人會很明顯地發現他們有問題的背景的人。”
大型傳統金融機構幫助重犯的諷刺意味並沒有在加密貨幣社區中消失，該社區已經 與教唆犯罪的指控作鬥爭 多年。數據洩露概述的1000 億美元存款使Chainalysis 估計的250 億美元相形見絀 由犯罪加密鯨持有 截至2021 年。
有關的： Multichain 追回260 萬美元的被盜資金，以補償有條件的損失
該銀行否認有任何不當行為，但瑞士信貸集中秘密運作的方式與完全透明的區塊鏈技術形成鮮明對比。這種透明度還可能意味著調查人員和執法部門可以實時監控試圖逃避經濟制裁的個人和政府。