- 監管機構希望在Binance.US 和與趙長鵬有關聯的兩家附屬公司之間建立關係
- 過去，一些美國當局不止一次就其他合規問題對幣安進行過調查
美國證券交易委員會(SEC) 正在調查與加密貨幣交易所Binance 的美國分支機構相關的兩家交易公司。據說金融市場監管機構正在調查Binance.US 與這些與Binance 首席執行官兼創始人趙長鵬有聯繫的公司之間的關係。
根據一個 報告 由…出版 華爾街日報 週二，Merit Peak Ltd 和Sigma Chain AG 是有問題的實體。這兩家公司作為做市商在Binance.US 上進行交易。
《華爾街日報》詳細說明，未具名消息人士稱，監管機構正在尋求有關該交易所美國子公司如何通知客戶其與上述公司關係的信息。值得注意的是，SEC 的調查不一定會變成執法行動。
加密貨幣交易所的實力與其做市商一樣強大，因為它們為交易所提供流動性。通過買賣資產（無論市場狀況如何），它們增強了交易所的穩定性。這些公司從買賣價格之間的邊際差異中獲利。
Binance.US 在其網站上披露，它允許相關的做市商在交易所進行交易，儘管它沒有列出此類公司的具體名稱。美國證券交易委員會熱衷於披露，此前曾對未能透露其平台上運營的附屬公司細節的公司提起訴訟。
Binance.US 成立於2019 年，此前母公司Binance 交易所發現難以駕馭美國的監管天氣。然而，正如《華爾街日報》所說，前高管不太確定兩家公司交易的資金從何而來。
趙與公司的關係
從歷史數據來看，趙長鵬與兩家公司之間存在著密切的聯繫。從公司文件中獲得併得到兩家公司前高管證實的信息顯示，Binance 創始人在去年就控制了Merit Peak 和Sigma Chain。
在開曼群島註冊的交易所保留了它遵守最高級別的合規性。該交易所的代表還表示，不需要向公眾公開其公司結構的細節。但是，它會配合監管機構提出的在要求時共享信息的請求。
去年上半年和主要是下半年，幣安與世界各地的監管機構發生了多次爭執。 5 月，司法部和美國國稅局調查了該交易所可能存在的投資者稅務欺詐和洗錢行為。據報導，CTFC 還於9 月就員工可能進行的內幕交易對交易所進行了調查。