日期： 2022 年2 月14 日
來源： 計算機犯罪研究中心
上週因涉嫌盜竊36 億美元比特幣而被捕的紐約夫婦被起訴，這被稱為“世紀搶劫案”，這可能會考驗美國當局打擊網絡犯罪的能力。
它也可能會測試可信度的界限，因為越來越多姿多彩??“和徹頭徹尾的怪異??”這對夫婦的細節出現在傳奇的核心，這似乎是加密貨幣、說唱、自助之間不太可能的聯繫建議和紐約怪癖。
這對夫婦的目標是Ilya “Dutch” Lichtenstein 和Heather Morgan，自稱是“壞蛋賺錢者”，他們被指控共謀洗錢和共謀詐騙美國。他們目前分別獲得500 萬美元和300 萬美元的保釋金，但在華盛頓的一名法官批准政府緊急要求將他們拘留後被拘留。
但檢察官並沒有試圖將他們與2016 年香港加密貨幣交易所的實際盜竊事件聯繫起來。相反，司法部周二公佈的案件稱，這對夫婦使用複雜的交易網絡轉移了119,754 筆中的約25,000 筆比特幣被黑客竊取。
這對夫婦的律師薩姆森恩澤週三在法庭文件中辯稱，“政府對他們的指控存在重大漏洞”。
但據《洗錢新聞》報導，這起案件可能是政府第一次提起訴訟，不是因為涉嫌盜竊，而是因為這對夫婦據稱努力向負有銀行保密義務的虛擬貨幣金融機構隱瞞身份法案(BSA) 向監管機構報告交易。
在搶劫時，這些硬幣價值7100 萬美元，但現在對各種虛擬貨幣兌換商來說價值約為45 億美元？
根據政府的事實陳述，被盜的比特幣通過一系列虛擬錢包被“分層”和“鏈跳”到“暗網市場AlphaBay”，然後再返回，最後進入賬戶並轉換為法定貨幣、禮品卡和貴金屬，並從比特幣ATM 機中提取現金。
可能更令人著迷的是，美國檢察官所說的司法部歷史上最大的金融扣押事件的中心，這對夫婦能夠利用如此少的被盜加密貨幣。
當局表示，超過80% 的被盜貨幣在與這對夫婦相關的賬戶中仍未被觸及，針對他們的洗錢指控僅確定小額金額，包括購買500 美元的沃爾瑪禮品卡以及優步、Hotels.com 和PlayStation 的禮品卡。
事實上，這對夫婦的整個生活方式幾乎無法與人們想像的犯罪分子相提並論，他們涉嫌盜竊的價值如此之高。
他們在曼哈頓的公寓是租來的，裡面堆滿了貓玩具和健身器材。他們用皮帶牽著一隻名叫克拉麗莎的孟加拉貓。這對搭檔擁有龐大的社交媒體和互聯網，並發布了數小時的視頻和其他帖子。其中一個是由Vice 發掘的，Lichtenstein 顯然被拍到吃貓食。
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