美國司法部宣布破獲有史以來最大的加密貨幣盜竊案，查獲創紀錄的36 億美元 比特幣 與2016 年對數字貨幣交易所Bitfinex 的黑客攻擊有關。
該部門表示，週二早上，一個由涉嫌洗錢者組成的夫妻團隊在曼哈頓被捕。
副司法部長Lisa Monaco 表示，這是司法部最大的金融扣押，並在一份聲明中補充說，這表明加密貨幣“不是犯罪分子的避風港”。
34 歲的Ilya “Dutch” Lichtenstein 和他31 歲的妻子Heather Morgan 都是紐約人，他們原定於週二在紐約南區的美國地方法院首次出庭。他們面臨合謀洗錢和詐騙美國的指控。該案已提交給華盛頓特區的聯邦法院。
目前尚不清楚誰將代表這對夫婦 刑事案件. 給Lichtenstein 和他的妻子留下的電話和信息沒有得到回复。
在黑客闖入Bitfinex 並發起2,000 多筆未經授權的交易後，兩人被指控合謀清洗119,754 枚被盜的比特幣。司法部官員表示，當時的比特幣交易價值為7100 萬美元，但隨著比特幣價值的上漲，現在價值超過45 億美元。
一個關鍵線索可能來自2017 年用於洗錢的地下數字市場的破產。美國官員表示，部分資金被轉移到了AlphaBay，這是託管在暗網上的eBay 的任何版本。
Bitfinex 在一份聲明中表示，它正在與司法部合作，以“確立我們歸還被盜比特幣的權利”。
司法部稱，利希滕斯坦和他的妻子還據稱試圖通過貨幣兌換網絡洗錢，或聲稱這些錢代表了向摩根的初創公司付款。檢察官週二表示，非法所得用於從黃金和不可替代的代幣到“絕對平凡的事情，例如以500 美元購買沃爾瑪禮品卡”。
希瑟·摩根(Heather Morgan) 是一位潛在的企業影響者，她談論創業，設計受番茄醬噴射啟發的手提包，並在她的勵志YouTube 視頻中以“炫目”字樣簽名。
這對夫婦有活躍的公眾形象，尤其是摩根，作為說唱歌手“Razzlekhan”，她在她的網站上說這個化名指的是成吉思汗，“但更有活力”。
摩根在繪畫、時裝設計和寫作領域也有副業，她將自己定位為一種企業教練。她最近的一篇文章部分標題為“保護您的企業免受網絡犯罪分子侵害的提示”，並採訪了加密貨幣交易所所有者關於如何防止欺詐的採訪。
週二的刑事訴訟是在摩納哥宣布該部門成立一個新的國家加密貨幣執法小組四個多月後提出的，該小組由反洗錢和網絡安全專家組成。
使用勒索軟件攻擊公司、市政當局和個人的網絡犯罪分子通常要求以加密貨幣付款。
在去年的一個引人注目的例子中，勒索軟件組織REvil 的前合作夥伴和同夥在使用名為DarkSide 的加密軟件時，在美國東海岸造成了廣泛的天然氣短缺 對殖民管道發起網絡攻擊。
司法部後來追回了Colonial 支付給黑客的大約230 萬美元的加密貨幣贖金。
此類案例表明，司法部“可以通過區塊鏈追踪資金，就像我們一直在傳統金融系統中追踪資金一樣”，司法部刑事司助理檢察長Kenneth Polite 說。