在黑客從Bitfinex 交易所偷走119,756 比特幣(BTC) 後五年多來，美國當局已逮捕並宣布沒收36 億美元的加密貨幣。
在周二的公告中，美國司法部表示已經 訂購 伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan) 因涉嫌密謀洗錢與2016 年Bitfinex 黑客事件有關而被捕。 119,756 比特幣 (比特幣)——2016 年8 月黑客在交易所破壞安全時價值7200 萬美元——現在價值超過51 億美元。
自2016 年黑客攻擊以來，與被盜硬幣有關的個人定期 轉移了少量比特幣 在單獨的交易中，大部分資金未受影響。美國司法部報告說，它已將這些轉移資金中的25,000 比特幣追踪到了列支敦士登和摩根控制的金融賬戶。在搜查令允許他們查看包含錢包私鑰的文件後，特工們得以從摩根和列支敦士登那裡獲得併沒收了超過94,000 個比特幣——當時價值36 億美元。
“今天的逮捕，以及該部門有史以來最大規模的金融扣押，表明加密貨幣不是犯罪分子的避風港，”副總檢察長Lisa Monaco 說。 “為了維持數字匿名性是徒勞的，被告通過迷宮般的加密貨幣交易清洗了被盜資金。 多虧了執法部門的細緻工作，該部門再次展示了無論採取何種形式，它都能並且將如何追踪資金。”
美國司法部刑事司助理檢察長Kenneth Polite 補充說，聯邦當局有能力“通過區塊鏈追踪資金”。該公告稱，Morgan 和Lichtenstein 使用多種方法清洗非法加密貨幣，包括跳鏈、在交易所和暗網市場存入和提取硬幣，以及使用計算機程序自動進行交易。此外，據稱這對夫婦在美國開設了商業賬戶，以“使他們的銀行活動合法化”。
聯邦調查局和聯邦調查局的調查小組 美國國稅局網絡犯罪部門 刑事調查機構表示，他們一直在努力追踪2016 年黑客攻擊的資金。儘管這兩個機構都沒有具體說明當局最初是如何找到摩根和利希滕斯坦的，但聯邦調查局副局長保羅·阿巴特表示，該機構擁有“追踪數字線索的工具”。
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司法部的行動代表 最大的加密貨幣緝獲 2016 年Bitfinex 黑客攻擊是加密空間歷史上最大的盜竊案之一。當局指控Lichtenstein 和Morgan 共謀洗錢和共謀詐騙美國。每個人都可能面臨最高25 年的監禁。