哥倫比亞政府發布了新規定，強制交易所和個人向哥倫比亞反洗錢監管機構UIAF 報告加密貨幣交易。交易必須通過在線報告系統進行報告，交易所需要定期發布用戶可疑交易報告。
哥倫比亞收緊反洗錢控制
指導用戶和交易所報告超過一定數量的加密貨幣交易的新規定已在哥倫比亞獲得批准。第314 號決議 建立 超過150 美元的加密貨幣交易，或使用價值超過450 美元的多個代幣進行的加密貨幣交易，必須向哥倫比亞的反洗錢監管機構UIAF 報告。
這項將於4 月1 日生效的新法規旨在加強對該國加密貨幣資產的控制，並阻止可能利用這些資產被忽視的洗錢和恐怖主義融資活動。對此，決議指出：
虛擬資產創造了一種值得UIAF 干預的情況，儘管它們在哥倫比亞的業務本身並不非法，但由於交易中使用匿名或假名的方式，它們可以使自己從事非法活動他們。
交易所還必鬚髮布一份可疑交易報告，向UIAF 提供一份被認為異常的操作的詳細列表，以及影響這些操作的用戶。
處罰和監管進展
該法律還規定了對不遵守這些指令的交易所和人員的處罰。如果在這些活動中檢測到洗錢，不合規的用戶將不得不支付100 到400 美元的最低月工資，以及因這些罪行而產生的其他罰款。
第314 號決議指出，2019 年，比特幣全國市場登記交易額為1.24 億美元，幾乎是2018 年登記金額的1.7 倍。由於這些市場新發現的流動性，這種增長引起了政府對這些資產被用於非法目的的擔憂.
然而，哥倫比亞機構的加密監管也涉及到稅收環境。 DIAN 是該國的稅務監管機構， 宣布 最近，它正在採取措施檢測有關使用加密貨幣進行交易或交易的逃稅行為。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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