墨西哥政府已向在該國境內提供服務的加密貨幣交易所發出新的提醒，要求他們在9 月17 日之前報告有關其運營或操作的任何信息。 根據通知，加密公司應報告任何超過87,000 美元門檻的交易。
事實上，墨西哥政府的反洗錢網站澄清說，該規則適用於這些在國家管轄範圍內或在外國管轄範圍內運營的公司。 “我們指的是《聯邦法》第18 條第VI 節規定的義務，即《防止和識別非法來源資源經營活動》(LFPIORPI)，根據該條第XVI 節的規定，從事脆弱活動的人根據同一法律第17 條的規定，他們必須在不遲於進行所述行為或操作的次月17 日之前提交有關他們所進行的行為或操作的通知，”政府表示。
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墨西哥和FATF
該裁決還針對任何提供託管和交易服務的加密相關公司，但不包括金融實體。政府提到的金額相當於645 個測量和更新單位(UMA)。根據數字資產的定義，墨西哥當局表示：“虛擬資產應被理解為以電子方式註冊並在公眾中用作所有類型法律行為的支付手段的任何價值表示，其轉移只能進行通過電子方式。”
提醒一下，墨西哥 符合金融行動特別工作組(FATF) 的指導方針. 該實體使該國在加密貨幣監管方面享有盛譽。 6 月，FATF 指出，墨西哥在遵守加密領域裁決的道路上“表現出色”，包括在加密交易所和加密服務提供商之間執行了解您的客戶(KYC) 規則。