暗網比特幣混合器Helix 的運營商已在美國法院承認對他提起的洗錢陰謀指控。通過Helix，他轉移了超過350,000 個比特幣，在交易時價值約3 億美元。
根據美國司法部周三的官方公告，拉里·迪恩·哈蒙承認，他在2014 年至2017 年期間經營Helix，其作用是作為 比特幣 混合物。它允許犯罪分子隱藏以非法方式獲得的比特幣的交易歷史。
他承認Helix 與幾個暗網市場合作，包括AlphaBay、Evolution 和Cloud 9，以提供比特幣洗錢服務。此外，他還與黑市供應商和管理人員合謀清洗通過非法販毒獲得的比特幣。
“Harmon 承認他與暗網供應商合謀清洗通過販毒和其他非法活動產生的比特幣，”聯邦調查局華盛頓辦事處的助理主管Steven D’Antuono 說。
Harmon 現在不得不沒收4,400 多個比特幣，價值超過2 億美元，以及其他被扣押的財產，這些財產參與了他的運營 比特幣洗錢 商業。
推薦文章
TrustVibes，第一個以創作者為中心的社交媒體應用程序，將於8 月上線進入文章>>
監獄裡的兩個十年
他現在考慮的最高刑期為20 年，並處以50 萬美元或非法交易所涉財產價值兩倍的罰款。但是，他的判決日期尚未確定。
除了美國司法部於2 月首次提起的針對哈蒙的案件外，金融犯罪執法網絡(FinCEN) 還對 6000萬美元的民事罰款 因Helix 的業務違反《銀行保密法》而對他提起訴訟。
此外，美國檢察官與伯利茲當局合作，對赫蒙提起訴訟。
“今天的認罪表明FBI 致力於滲透和關閉支持網絡犯罪企業的加密貨幣洗錢網絡，”D’Antuono 補充道。