調查發送者的資金來源並檢索錯誤發送的加密貨幣轉移
密碼學的美妙之處在於無限的機會，這對許多人來說很有吸引力。看到最近資本流動的變化，我們可以跟踪有利於去中心化金融（DeFi）的利益轉換。儘管由於其高波動性而存在風險，但像DeFi 這樣一個不受監管的年輕市場也會帶來其他一些更重大的威脅。
真正的危險在於無窮無盡的機會之間缺乏界限，這最終使DeFi 成為洗錢(ML) 和恐怖主義融資(TF) 的大型遊樂場。缺乏KYC 和AML 程序增加了另一個日誌。甚至統計數據也表明，通過DeFi 進行的洗錢活動正在增加——2020 年約有3400 萬美元的DeFi 交易是由犯罪分子進行的。
對於加密用戶來說幸運的是，Ciphertrace、Chanalysis、PureFi、Hacken 等公司正在努力縮小大規模採用與DeFi 之間的差距。不久前， 純菲，一種去中心化協議，提供合規工具，同時保持用戶的匿名性，以及 基洛博是一家為用戶提供檢索加密轉移的能力的DeFi 技術公司，Liquid Vault 的發明者進行了一項有趣的合作，結合了兩家公司的優勢，並打擊了DeFi 行業的非法資金湧入。如何？讓我們來看看。
在進行安全轉移時，用戶將能夠檢查他們想要向其轉移加密貨幣的交易對手，並決定是否與特定錢包進行交互。此外，同一用戶將能夠看到傳入交易的AML 分數，並根據分數結果決定是接受還是拒絕它。如果發送者的風險評分很高，接收者可以輕鬆“撤消”保護其錢包免受臟資金影響的交易。這同樣適用於安全P2P 交換——用戶將能夠看到參與交換交互的每個錢包的AML 分數。
他們合作的另一個令人興奮的部分是將PureFi 集成到Kirobo 的Liquid Vault 中。計劃中的一項功能允許用戶檢查他們用於創建保險庫的錢包，並在早期確定它是否具有足夠的AML 風險評分。除此之外，借助PureFi 的解決方案，Kirobo 用戶將能夠在與DeFi 池或智能合約進行交互之前檢查其AML 分數。由於Vault 也在不斷開發和更新，其他功能，如PureFi 的AML 檢查和潛在的KYC 元素將在未來集成。
看到這些舉措的進一步發展肯定會很有趣。