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印度在1.62 億美元的莫里斯幣加密貨幣投資計劃中扣押資產– 監管比特幣新聞

印度執法局已查封價值約500 萬美元的資產,涉嫌涉及莫里斯幣的加密貨幣騙局,該騙局已欺騙投資者1.62 億美元。犯罪所得用於購買加密貨幣。

印度當局在涉嫌加密詐騙案中扣押資產

印度執法局(ED) 是財政部稅務局下屬的專門金融調查機構,已查獲與加密貨幣騙局有關的價值36.72 億盧比(500 萬美元)的資產。

在喀拉拉邦警方根據印度刑法登記第一份信息報告(FIR) 後,教育署開始調查該計劃。其他多個飛行情報區隨後被其他地區的警察登記。

該計劃涉及一種不存在的加密貨幣,稱為莫里斯幣。 Nishad 和他的公司為該代幣進行了首次代幣發行(ICO),並從投資者那裡籌集資金。教育署解釋說,他們舉辦了“名人在場的促銷活動”,並使用“浮華的網站”來吸引投資者。警方表示,超過900 名投資者被騙了120 億盧比。

教育署指出,從投資者那裡籌集的資金用於購買不動產、加密貨幣和豪華汽車,以及支付高檔酒店和度假村的費用。

沒收的資產屬於Nishad K. 及其同夥。它們包括從犯罪所得中購買的多個銀行賬戶、土地和加密貨幣中的資金。

ED詳細說明:

加密貨幣如 以太坊, 比特幣, BNB,YFI,獸醫, ADA, 和 USDT,價值25,82,794 盧比,並保存在印度和國際加密貨幣交易所,被發現。它們是用犯罪所得購買的。

“在調查過程中,所有上述加密貨幣……都被轉換成印度盧比,並由硬幣所有者轉入銀行賬戶,並附上,”教育署聲明指出。

你怎麼看這個案子?在下面的評論部分讓我們知道。

凱文赫爾姆斯

作為奧地利經濟學的學生,Kevin 於2011 年發現了比特幣,並從那時起一直是一名佈道者。他的興趣在於比特幣安全、開源系統、網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交叉點。




圖片來源:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons

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