來自巴基斯坦的投資者已成為使用加密貨幣進行大規模欺詐的受害者。媒體報導稱，該國的主要執法機構已將這一騙局通知了加密貨幣交易所Binance，該騙局讓巴基斯坦人損失了1 億美元。
欺詐者引誘巴基斯坦人通過幣安投資加密貨幣
巴基斯坦聯邦調查局（兒子) 發現了一個加密投資騙局，據稱該騙局使巴基斯坦公民損失了約177 億盧比（約合1 億美元）。週五，國際汽聯網絡犯罪部門負責人伊姆蘭·里亞茲提供了有關此案的詳細信息，稱組織者使用了加密貨幣。當地媒體援引里亞茲的話說：
我們在收到有關使用9 個在線應用程序涉及數十億盧比的欺詐投訴後展開調查。
欺詐者使用一款提供巴基斯坦加密貨幣投資機會的移動應用程序，人們發送了100 到80,000 美元，或平均每人2,000 美元。敦促投資者在世界領先的加密貨幣交易所幣安註冊，並將資金從幣安錢包轉移到與該應用程序關聯的賬戶。 12 月20 日，許多用戶聯繫了當局，他們抱怨說大約有十幾個應用程序突然停止工作。
“在調查過程中，發現不同應用程序的欺詐賬戶，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，都與幣安錢包有關，”官員詳細說明。每家平均擁有5,000 名客戶。國際汽聯已向確認為幣安巴基斯坦代表的Hamza Khan 發出通知，並傳喚他於1 月10 日親自出庭。
“FIA Cybercrime Sindh 已向Binance 巴基斯坦（加密貨幣交易所）總經理/增長分析師Hamza Khan 發出出席命令，解釋了他將欺詐性在線投資移動應用程序鏈接到Binance 的立場，”FIA 說。 Express Tribune 和其他新聞媒體報導的行情。該機構在一份新聞稿中補充說：“相關調查問卷也已發送給位於開曼群島的幣安總部和幣安美國總部，以解釋這一點。”
當局密切關注巴基斯坦的加密貨幣交易所
FIA 聲稱已在Binance 上確定了26 個用於轉移資金的錢包地址。該機構表示：“Binance Holdings Ltd. 已被寫入提供這些區塊鏈錢包賬戶和借記的詳細信息，”並補充說它還要求提供有關該應用程序與代幣交易集成的信息。支持文檔和信息平台。
注意到幣安是巴基斯坦人投資數百萬美元的“最大的不受監管的虛擬貨幣交易所”，國際汽聯警告說，其網絡犯罪部門可能會推薦巴基斯坦國家銀行（收縮壓) 施加經濟處罰。它現在已經開始密切監視巴基斯坦人在交易所進行的交易。
執法官員也在聯繫流行的消息應用Telegram，因為該計劃的成員被添加到表明比特幣價格波動的各種群體中。 FIA 正在向社交媒體影響者發布法律通知，他們一直在推廣應用程序並採取措施阻止與騙局相關的所有銀行賬戶。
12 月，聯邦調查局 凍結 來自巴基斯坦的加密交易商使用的1,000 多個銀行賬戶和卡。根據SBP 於2018 年4 月發布的通知，該國仍然禁止買賣加密貨幣。儘管有禁令，但最近的一份報告 透露 巴基斯坦人已在加密資產上投資了200 億美元。 來電 政府一直在加大對關聯交易的監管力度。
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