澳大利亞證券和投資委員會(ASIC) 深入了解了它如何打擊Telegram 上的“拉高和轉儲”群體。監管機構指出，它在10 月份打擊了這些團體。
ASIC 的報告指出，監管機構聽取了加密貨幣研究人員和金融專家Talis Putnins 的建議。
ASIC 深入了解泵和轉儲技術
Putnins 向ASIC 調查人員進行了演示，他指出泵和卸載技術是循環發生的。他指出，這些計劃在2018 年和2021 年一直很高。
38 張幻燈片進一步指出，在2018 年至2021 年10 月之間，有幾個因素發生了變化。他指出，在2018 年的六個月內，發現了超過355 起操縱加密資產價格的案例。他將這些案例稱為“透明的抽水意圖”。
Putnins 強調的小組之一是“Crypto Binance Trading / Signals & Pumps”。 9 月19 日，該組織推高了Frax Share，在一分鐘內交易量達到6500 萬美元。
9 月13 日，該集團指出，“我們每台泵的平均產量為40 至8000 萬美元，峰值高達450%，我們準備宣布我們的下一個大型泵。 我們對這個泵的主要目標是確保我們團隊的每個成員都能獲得巨額利潤。 我們還將嘗試在最初幾分鐘內以非常高的百分比增長達到1 億美元以上的交易量。”
打擊泵和傾銷社交平台
10 月中旬，ASIC 宣布將對Twitter、Telegram 和其他聊天論壇等社交媒體平台上的非法計劃展開調查。
一個名為“ASIC”的Telegram 帳戶在Telegram 聊天中發布了一條消息，警告300 名成員，ASIC 正在監控他們的活動。監管機構警告說，以營利為目的炒股是一種非法活動，ASIC 對交易者的身份進行監督。
監管機構警告說：“你冒著犯罪記錄的風險，包括超過100 萬美元的罰款和監禁。”
ASIC 進一步表示，抽空股票在美國也是非法的。 加密市場 儘管數字資產未被歸類為金融產品。交易者使用的暴漲和暴跌策略可能是一個令人擔憂的趨勢，因為它可能引發投資者的重大損失並導致價格波動。
您的資金處於危險之中。
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