俄羅斯中央銀行(CBR) 計劃從商業銀行獲取有關私人之間某些資金轉移的信息，包括交易加密貨幣的客戶。該措施可能會影響監管機構指控進行非法操作的在線加密貨幣交易商。
中央銀行檢查俄羅斯人交換加密貨幣之間的交易
作為打擊某些它認為非法的交易的努力的一部分，俄羅斯銀行將向處理個人之間轉賬的金融機構尋求更多數據。當地媒體透露，此舉涉及許多使用以虛擬人名義註冊的賬戶的平台，例如在線博彩公司和提供加密交易服務的網站。
俄羅斯商業新聞門戶RBC 週一報導稱，監管機構已向銀行發送了一份新的交易報告表。根據初步報告，CBR 打算索取有關俄羅斯人之間匯款的信息，包括匯款人和收款人的個人數據。
在Prime 引述的一份新聞稿中，貨幣當局後來澄清說，該措施並不意味著對個人交易實行完全控制，而是“旨在確定與使用由加密貨幣交易所發行給虛構個人的支付卡和錢包相關的風險領域。 、在線賭場和不擇手段的金融市場參與者與俄羅斯公民達成和解。”
俄羅斯銀行進一步強調，它希望僅在向個人提供支付服務的銀行機構的平台可能被用於非法操作時，收集其匿名數據。它還堅稱它不打算為所有交易引入新的報告程序，並解釋說這意味著在幾個小時內將大量資金通過多次交易轉移到同一收件人的特定情況。
CBR 表示，此類交易顯然不是普通公民與小企業之間的普通支付。央行補充說，當觀察到符合某些標準的交易時，它可以要求銀行登記冊提供更多數據，但堅稱不會要求提供可用於識別個人客戶的信息。
俄羅斯當局現在 討論 全面監管加密貨幣的提案，因為包括交易和採礦在內的許多相關活動仍在1 月份生效的《數字金融資產法》的範圍之外。在舉行的會談中 工作小組 在國家杜馬，據報導俄羅斯銀行保持其長期 位置 反對允許比特幣等在該國自由流通，以及它們在國內的使用 付款.
貨幣當局還在探索防止俄羅斯人投資加密資產的選項，包括 阻塞 卡支付給某些收件人，例如硬幣交易平台。儘管在其最近發布的2021 年第二和第三季度金融穩定概述中做出了估計 建議 俄羅斯居民每年進行的數字貨幣交易額約為50 億美元。
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