Binance 是全球交易量最大的加密貨幣交易所，但在2021 年仍在處理監管問題。 路透社的故事， 該國的金融犯罪調查委員會已對幣安的土耳其子公司BN Teknologi 處以800 萬里拉（約合751,314 美元）的罰款（MASAK）。
幣安土耳其被罰款
金融犯罪調查委員會(MASAK) 對Binance Turkey 處以800 萬里拉（近750,000 美元）的罰款，因為該委員會未能通過金融監管機構對反洗錢(AML) 合規性的監督審計。
金融犯罪調查委員會(MASAK) 是土耳其財政部和財政部下屬的金融情報部門，發現Binance 在土耳其的業務違反了旨在禁止對通過非法方法獲得的資金進行洗錢的規定。根據 阿納多盧機構, MASAK 審計了關於防止洗錢犯罪收益的第5549 號法律，也稱為反洗錢法。
BNB/USDT trades at $543. Source: TradingView
土耳其反洗錢法要求企業識別和驗證平台上客戶的個人身份信息，包括姓氏、出生日期、TC 識別號（土耳其語相當於社會安全號碼）、類型等信息。和身份證件的數量。根據規定，企業還必須在10 天內向當局報告可疑活動。
根據Anadolu 的說法，對BN Teknoloji 的判決是自5 月政府承擔監督加密資產服務提供商的責任以來的第一次判決。該新聞機構沒有透露有關違規或檢查的任何其他信息。
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監管機構長期陷入困境
Binance 作為歷史最悠久、規模最大的加密貨幣交易所之一，一直受到大量監管審查。 Binance 於2017 年在中國創建，但由於中國對加密貨幣業務的態度更加強硬，次年不得不轉移到日本。
儘管多年來當局一直在仔細審查該交易所，但2021 年讓它通過了絞索。一些監管機構已經對幣安採取了行動，從下令關閉其業務到限制其可以提供的服務。
這 美國， 這 英國, 意大利, 德國, 波蘭, 荷蘭, 馬耳他, 新加坡，而日本是試圖規範這一著名交易所的國家之一。幣安對限制的反應大多是有利的，而且它們似乎已經恢復。該交易所已表示有意在世界各地開設辦事處以更好地與當局互動，這一事實表明了這一點。
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