據稱烏克蘭當局 報導 加密貨幣交易所涉及非法金融活動，包括洗錢。
自2021 年初以來，烏克蘭安全局(SBU) 關閉了據報導進行非法交易的各種加密貨幣交易所。
SBU 在周三的一份聲明中將加密貨幣交易所稱為“秘密”網絡——以其非法交易而聞名。他們補充說，秘密的加密貨幣交易網絡位於該縣的首府基輔。他們共同處理了與犯罪活動有關的每月110 萬美元的營業額。
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今天許多人希望在網上保持匿名，許多人 有效的方法 是為了實現這一目標。隱私專家和組織 相信 這是人類的一項基本權利。但世界各地的金融監管機構一直將匿名轉賬視為灰色支付。
烏克蘭安全局在一份聲明中指責非法加密交易所提供標記為匿名的交易服務。
SBU 補充說，這種類型的非法服務已被標記為洗錢風險。他們還透露，有些人通過全國各地的這些加密貨幣交易所籌集資金以安排抗議。
非法加密貨幣資金的來源
SBU 透露，非法資金來自與俄羅斯被禁止的支付流程相關的電子錢包（e-wallets）。它們很多，包括Yandex、Qiwi 和WebMoney。
據報導，烏克蘭安全局已經收回了一些帶有涉嫌非法活動證據的計算機。此外，據稱他們在加密貨幣交易平台的涉足過程中偽造了表格的公司註冊文件。
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關於加密貨幣交易所關閉的消息是在突擊檢查倉庫電力轉移期間發布的。據說該倉庫使用轉移的電力通過PlayStation 4 的遊戲機挖掘加密貨幣。
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然而，當地商業發行商Delo 的一項調查顯示，該倉庫使用該設施來生成遊戲貨幣。他們沒有用它來種植加密貨幣——Delo 進一步透露。
與此同時，Cointelegraph 此前曾報導稱，烏克蘭議會正在考慮發布一項新的加密法案。該法案將提議在全國范圍內將加密貨幣合法化。但是，這項立法行動無意改變比特幣(BTC) 和加密貨幣不是法定貨幣的情況。
烏克蘭數字貨幣的未來
烏克蘭中央銀行目前正在處理一個關於國家數字貨幣的項目。自7 月以來，烏克蘭國家銀行已獲得正式授權，可以開始發行CBDC（中央銀行數字貨幣）。
此外，數字化轉型部與恆星發展基金會之間存在聯合夥伴關係。他們正在合作為CBDC 和數字資產製定戰略。
然而，新的與加密相關的法案將允許在烏克蘭使用比特幣(BTC) 等加密貨幣進行支付，即使它不符合法定貨幣的條件。
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