烏克蘭安全局(SBU) 宣布已打擊了首都基輔的一個秘密加密貨幣交易所網絡。根據新聞稿，這種非法交易計劃的月營業額高達110 萬美元，從每筆交易中收取5% 到10% 的利息。
此外，當局 指出 許多投資者（主要是個人）更喜歡加密貨幣交易所，因為它們促進了與洗錢相關的操作和交易的匿名性。 “這些在線交易所的服務主要由個人使用。 特別是，它們被從烏克蘭被禁止的侵略國家的電子錢包中獲得資金的人使用，例如，’Yandex.Money’、’Qiwi’、’Webmoney’ 等，“SBU 指出。
在行動期間，該國安全部門在基輔五個地區發現了計算機、服務器機器、帶有VPN 的移動設備、據稱證明洗錢活動的公司文件以及37,330 美元現金。 “在加密貨幣交易網絡的客戶中，有烏克蘭獨立日前夕大規模抗議活動的組織者。 他們收到錢來支付使用這個特定網絡的挑釁者的服務，“SBU 評論了這次打擊行動。
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交易所的運行時間很短
關於網絡的基礎，當局表示，交易所自2021 年初開始運營，超過一千名投資者使用了他們的服務。 SBU 還強調說：“正在進行調查，以起訴那些參與洗錢和涉及匯款文件、支付卡和其他提供銀行賬戶訪問方式以及生產設備的非法行為的人。”
金融巨頭 最近報導稱Chainalysis 在一項調查中透露 烏克蘭正日益成為一個廣泛採用比特幣(BTC) 和其他加密資產的國家，因為投資者在2020 年購買了4 億美元的虛擬貨幣。根據該公司披露的現有數據，烏克蘭的數字與韓國、荷蘭和考慮到這些國家擁有穩健的經濟，加拿大在加密貨幣方面獲益。