紐約南區的美國檢察官達米安·威廉姆斯最近宣布傑里米·斯賓塞在價值超過500 萬美元的加密貨幣騙局中認罪。當局分享的詳細信息概述了Spence 通過各種非法加密基金向170 多人募集資金。
加密貨幣交易員Spence 向投資者做出虛假承諾。此外，他還吹捧高達148% 的巨額回報來吸引投資者。斯賓塞用新投資以龐氏騙局的方式向老投資者付款。他在實際交易結果中面臨巨大損失，但對投資者撒謊。
“SPENCE 通過虛假陳述來招攬這些投資，包括SPENCE 的加密貨幣交易非常有利可圖，而事實上，SPENCE 的交易一直無利可圖。 例如，2018 年1 月28 日，SPENCE 在一個在線聊天群中發布消息，謊稱其過去一個月的投資者資金交易產生了148% 以上的回報，”司法部在聲明中表示。 新聞稿.
推薦文章
價格風險對沖的基礎知識轉到文章>>
“由於這種虛假陳述，投資者向SPENCE 轉移了額外的資金。 事實上，在大約一個月的同一時期，SPENCE 的交易導致他交易投資者資金的賬戶出現淨虧損，”當局補充說。
加密詐騙
隨著數字貨幣的日益普及，全球加密詐騙也有所增加。 2021 年2 月，美國司法部 被指控的克里斯蒂安·科斯蒂奇，一名45 歲的塞爾維亞男子，因為他參與了欺詐性加密計劃。此外，美國當局也加入了調查 進入Mirror Trading International，南非數十億美元的加密騙局。
在最近的案例中，Spence 要求投資者以比特幣和以太坊的形式轉移資金進行投資。 “25 歲的SPENCE 承認犯有商品欺詐罪，最高可判處10 年監禁。 最高可能刑期由國會規定，此處提供僅供參考，因為對被告的任何量刑將由法官決定，”公告稱。