美國國稅局(IRS) 週四 發表 其年度刑事調查(CI) 報告。在2021 財年，該機構報告稱它查獲了價值35 億美元的加密貨幣。根據最新的刑偵報告，這一數字佔當年稅務機關查獲的全部資產的93%。
美國國稅局預計這種加密貨幣緝獲趨勢明年將增加到數十億美元。
該報告還在其CI 報告中強調了2021 年的其他重要數據。查明的稅務欺詐總價值超過20 億美元，其中約80 億美元用於其他金融犯罪。該機構總共執行了1497 份認股權證，定罪率為89.4%。
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稅務欺詐佔所有直接調查時間的最高百分比- 72%。它包括各種犯罪，例如網絡犯罪——包括加密犯罪、身份盜竊和公司欺詐。
美國國稅局扣押了35 億美元的加密貨幣
美國國稅局刑事調查部門在2021 財年查獲了數十億美元的比特幣和其他加密貨幣。這些緝獲與涉及一系列犯罪活動的案件有關。然而，最引人注目的加密案件是扣押了超過10 億美元的比特幣。這次扣押與絲綢之路有關，這是一個在線黑市，也是2013 年被執法部門關閉的第一個現代暗網市場。
2015 年，紐約聯邦陪審團裁定絲綢之路創始人羅斯·烏布利希(Ross Ulbricht) 七項罪名成立。經過美國國稅局網絡犯罪部門(CCU) 的長期調查，特工於2020 年11 月查獲了價值超過10 億美元的比特幣。這是美國歷史上查獲的最大規模的加密貨幣。
2021 年4 月，刑事調查組逮捕了32 歲的Roman Sterlingov。據稱，自2011 年以來，他一直在暗網上運營運行時間最長的比特幣洗錢服務——Bitcoin Fog。在整個運營過程中，Bitcoin Fog 在交易時轉移了價值約3.35 億美元的比特幣。 美國司法部 帶電 Sterlingov 在哥倫比亞特區洗錢、經營無牌匯款業務以及無證匯款。
Total crypto market at $2.59 Trillion | Source: Crypto Total Market Cap from TradingView.com
還有一個前微軟軟件開發商從公司挪用1000 萬美元的案例。然後他使用比特幣混合服務來隱藏收益。 2020 年11 月，美國西雅圖地方法院 被判刑 他因與他的計劃有關的18 項聯邦重罪被判入獄9 年。
美國國稅局刑事調查局局長吉姆李在接受彭博社採訪時表示，他預計加密貨幣緝獲的趨勢將在2022 財年繼續。 “隨著我們的前進，我們看到加密貨幣涉及我們的許多犯罪行為。”
打擊網絡犯罪
根據該報告，美國的網絡犯罪正在以指數級的速度增長。因此，刑事調查組自2015 年以來一直在製定網絡犯罪計劃來解決這個問題。它補充說，它已優先培訓與加密貨幣和區塊鏈相關的複雜網絡金融犯罪計劃。作為這項工作的一部分，刑事調查部門將於2022 年在北弗吉尼亞州啟動一個高級協作和數據中心(ACDC)。
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最近，國會在本週早些時候總統喬拜登簽署成為法律的基礎設施法案中授予美國國稅局對加密貨幣交易的更多監督。該法律將要求加密經紀人跟踪並向IRS 報告交易。因此，讓他們對虛擬貨幣交易有更多的了解。
美國國稅局也可以從民主黨提議的800 億美元資金中受益，這是拜登“重建更好計劃”的一部分。 Jim Lee 解釋說，有了這筆錢，他可以再僱傭250 到300 名特工。以及投資於識別和跟踪網絡犯罪的系統。
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