莫斯科外交部證實，荷蘭當局逮捕了一名從事加密貨幣業務的俄羅斯國民。 據報導，應美國執法機構的要求，本月早些時候，參與建立兩個加密貨幣交易平台的男子被捕。
俄羅斯加密貨幣交易所創始人在荷蘭被拘留
加密貨幣交易平台Coyote Crypto 和Eggchange 的聯合創始人Denis Dubnikov 於11 月1 日在阿姆斯特丹被捕。加密新聞媒體Forklog 的報導援引俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova 的話說，他證實這條消息在社交媒體上傳播開來。
俄羅斯公民最初被拘留在墨西哥城機場的隔離病房。該出版物詳細說明了他隨後登上飛往荷蘭的航班並最終被荷蘭當局逮捕，據稱是應美國聯邦調查局(FBI) 的要求。
根據臉書 郵政 Defi銀行平台Indefibank首席執行官謝爾蓋·門捷列夫11月4日發布報告稱，美國尋求引渡杜布尼科夫，涉及2018年一起加密貨幣盜竊案，相信部分數字貨幣已經通過了他的錢包加密貨幣交易業務。
“因此，幾天前，俄羅斯聯邦公民杜布尼科夫·丹尼斯·米哈伊洛維奇出現了不尋常的情況。 由於完全不清楚的原因，他在抵達時被拘留。 墨西哥的機場，然後……突然被驅逐（確切地被驅逐！）到阿姆斯特丹……”門捷列夫解釋說，並詢問俄羅斯公民這怎麼會發生。
“朋友們，我認為有理由要求俄羅斯外交部做出回應。 也許瑪麗亞·扎哈羅娃會發表重要評論？” 門捷列夫指出。針對他在社交媒體上的呼籲，扎哈羅娃證實了有關杜布尼科夫被拘留的信息，並補充說：
俄羅斯駐荷蘭外交官向被拘留的俄羅斯公民提供援助， [they] 他正在就維護自己權利的問題與當地執法機構保持聯繫。
Dubnikov 在對其加密業務的反洗錢調查中被捕
Denis Dubnikov 被捕的消息是在彭博社本週報導稱他的Eggchange 是歐洲和美國反洗錢調查的目標之後發布的。 9 月，美國財政部 採用 對Suex 的製裁，這是一家在捷克共和國註冊的場外加密經紀商，在莫斯科和聖彼得堡設有辦事處。
Dubnikov 並不是第一個被美國逮捕令拘留的俄羅斯加密貨幣企業家。 2017年夏天，俄羅斯IT專家Alexander Vinnik和家人來希臘城市塞薩洛尼基度假時被捕。美國檢方稱Vinnik是臭名昭著的運營商 比特幣-e 該交易所通過現已解散的硬幣交易平台洗錢高達90 億美元。此後，他被引渡到法國和 被判刑 因洗錢被判入獄五年。 5 月，法國司法機構 拒絕 要求將他引渡到俄羅斯，在那裡他也將面臨指控。
據信，受制裁的加密貨幣經紀人Suex 已經清理了與俄羅斯和地區市場曾經最大的加密貨幣交易所相關的數字貨幣。 8 月，波蘭當局 在押 BTC-e 繼任者Wex 的前首席執行官德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 在華沙機場。瓦西里耶夫在哈薩克斯坦被通緝，在那裡他被指控犯有與平台相關的欺詐行為，正在等待關於他可能引渡的決定。波蘭官員 確認 他於9 月被捕。
您是否希望其他俄羅斯國民因與加密有關的指控而被捕？在下面的評論部分告訴我們。
圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
免責聲明: 本文僅供參考。它不是購買或出售的直接要約或邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網絡 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或聲稱造成的任何損害或損失，本公司或作者不承擔直接或間接責任。