莫斯科外交部證實，荷蘭當局逮捕了一名從事加密貨幣業務的俄羅斯國民。 據報導，應美國執法部門的要求，本月早些時候逮捕了參與建立兩個加密貨幣交易平台的男子。
俄羅斯加密貨幣交易所創始人在荷蘭被拘留
加密貨幣交易平台Coyote Crypto 和Eggchange 的聯合創始人Denis Dubnikov 於11 月1 日在阿姆斯特丹被捕。加密新聞媒體Forklog 的報導援引俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova 的話證實在社交媒體上傳播的消息。
這名俄羅斯公民最初被關押在墨西哥城機場的隔離病房。該出版物詳細介紹了他隨後登上飛往荷蘭的航班，最終被荷蘭當局逮捕，據稱是應美國聯邦調查局(FBI) 提交的要求。
根據臉書 郵政 defi 銀行平台Indefibank 的首席執行官謝爾蓋·門捷列夫於11 月4 日發布了一份報告，美國尋求引渡杜布尼科夫，涉及2018 年的一起加密貨幣盜竊案。據信，部分數字貨幣已通過其運營的錢包加密交換業務。
“因此，幾天前，俄羅斯聯邦公民杜布尼科夫·丹尼斯·米哈伊洛維奇(Dubnikov Denis Mikhailovich) 出現了異常情況。 出於一個完全不明確的原因，他在抵達時被拘留在墨西哥機場，然後……突然被驅逐（準確地被驅逐！）到阿姆斯特丹……”門捷列夫解釋說，並詢問俄羅斯公民怎麼可能發生這種情況。
“朋友們，我認為有理由要求俄羅斯外交部做出反應，也許瑪麗亞·扎哈羅娃會發表重要評論？” 門捷列夫指出。針對他在社交媒體上的呼籲，扎哈羅娃證實了有關杜布尼科夫被拘留的信息，並補充說：
俄羅斯駐荷蘭外交官向被拘留的俄羅斯公民提供援助， [they] 正在與當地執法機構就遵守他的權利的問題保持聯繫。
Dubnikov 在對其加密業務的反洗錢調查中被捕
Denis Dubnikov 被捕的消息是在彭博社本週報導透露他的Eggchange 是歐洲和美國反洗錢調查的目標之後發布的。 9 月，美國財政部 採納 對捷克註冊的場外加密經紀商Suex 實施制裁，該經紀商在莫斯科和聖彼得堡設有辦事處。
Dubnikov 並不是第一個被美國逮捕令拘留的俄羅斯加密貨幣企業家。 2017 年夏天，俄羅斯IT 專家亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik) 在希臘城市塞薩洛尼基被捕，當時他正與家人一起度假。美國檢察官聲稱維尼克是臭名昭著的運營商 比特幣-e 交易所，通過現已解散的硬幣交易平台洗錢高達90 億美元。此後，他被引渡到法國和 被判刑 以洗錢罪入獄五年。 5月，法國司法機構 拒絕了 要求將他引渡到俄羅斯，在那裡他也將面臨指控。
據信，受制裁的加密貨幣經紀人Suex 清洗了與俄羅斯和地區市場上曾經最大的加密貨幣交易所相關的數字貨幣。 8 月，波蘭當局 被拘留 BTC-e 繼任者Wex 的前首席執行官德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 在華沙機場。瓦西里耶夫在哈薩克斯坦被通緝，他被指控犯有與平台有關的欺詐行為，正在等待關於他可能引渡的決定。波蘭正式 確認的 他於9 月被捕。
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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