西班牙銀行終於在該國開放了虛擬資產服務提供商(VASP) 的強制性註冊。該銀行還消除了金融機構對其是否必須申請註冊的疑慮，因為它們已經遵守了反洗錢立法。所有機構和個人如果想在西班牙提供與加密相關的服務，都必須申請註冊。
為VASP 打開的註冊表
西班牙銀行終於在該國開放了虛擬資產服務提供商(VASP) 的註冊，並明確了其範圍以及應註冊的公司和個人的類型。根據聲明 張貼 在西班牙銀行的虛擬辦公室，所有在西班牙提供服務的平台都必須註冊，即使是那些不在該國的平台。
西班牙銀行還規定，公司只能通過互聯網進行註冊，而個人可以到西班牙銀行總登記處的辦公室交付所需文件。
所需的文件很豐富，包括每個機構創建的洗錢和恐怖主義融資預防手冊、風險分析文件以及所有運營這些業務人員的身份證明文件。
處罰和截止日期
法律 建立 對未註冊但仍繼續經營的公司和個人的嚴厲處罰。逃避此註冊的罰款從15 萬歐元（約17.5 萬美元）開始，最高可達1000 萬歐元（約1160 萬美元）。法律中考慮的其他處罰，包括未在西班牙金融情報部門註冊，從6 萬歐元到500 萬歐元不等。
VASP 最初要到本月底才能註冊，但西班牙銀行推遲發布描述註冊流程和澄清誰需要申請的文件。然而，各方現在都知道，即使他們已經遵守了其他反洗錢措施，他們也需要重新註冊。
據當地報導，銀行代表 感興趣的 在向客戶提供與加密貨幣相關的服務時，他們懷疑他們是否必須註冊才能在未來開展與加密貨幣相關的業務。雖然大多數專家認為，由於現有的合規標準，銀行最適合這樣做，但西班牙銀行在宣布所有公司都必須註冊時打消了這一想法。
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