2014 年，我們報導了迄今為止最大的加密欺詐之一。閱讀我們的文章以了解有關比特幣欺詐歷史的更多信息：
偽造的“比特幣儲蓄和信託”（BTCST）的創始人被打屁股——很難。 Trendon Shavers 因在比特幣領域經營龐氏騙局而被罰款4000 萬美元。
根據美國證券交易委員會(SEC) 去年7 月提交的投訴，“至少從2011 年9 月到2012 年9 月，以互聯網名稱“pirateat40”運營的Shavers 通過互聯網提供和出售BTCST 投資，從BTCST 投資者那裡籌集了超過700,000 BTC 的本金投資，或根據BTCST 投資者購買其BTCST 投資時BTC 的每日平均價格，籌集了超過450 萬美元。”
Shavers 通過承諾“根據BTCST 所謂的BTC 市場套利活動，每周向投資者支付高達7% 的利息”來欺騙人們。
但是，Shavers 所做的是從新投資的人那裡拿走比特幣，然後將其交給早先買入的投資者，並為自己拿走一些。經典的龐氏騙局。
“剃須刀使用新的BTCST 投資者的BTC 來支付未償還的BTCST 投資的承諾回報，並盜用BTCST 投資者的BTC 供其個人使用，”投訴稱。
Shavers 在比特幣論壇上發起了一個名為“尋找貸款人”的主題的騙局。為了尋找50 個比特幣的最低投資，他聲稱自己從事的是“向一群當地人出售BTC”的業務。他承諾每天收取1% 的利息，直到用戶撤回資金或無法再盈利。
該計劃一直持續到2012 年8 月。在此期間，Shavers 將最低投資額提高到100 BTC，將整個龐氏騙局擴大到超過700,000 BTC，並挪用了147,102 美元的客戶資金供他自己使用，SEC 投訴稱其中包括“租金、汽車相關費用、公用事業、零售採購、賭場和餐飲。”
美國地方法官Amos L. Mazzant 認定Bitcoin Savings and Trust 和Shavers 有罪，並處以4000 萬美元的罰款。目前還不確定法官是否還會判處Shavers 入獄。
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