加州金融保護與創新部(DFPI) 標記了總共17 個可疑的加密貨幣網站，其中還包括加密貨幣經紀人。這些網站被認為正在進行欺詐行為。
在這些加密實體似乎參與針對加州消費者的欺詐行為後的兩天內，針對這17 個加密網站和經紀人的警告通過了。這些警告是在 消費者警示頁面 12 月27 日至28 日。
DFPI 表示：
DFPI 敦促消費者在回應任何提供投資或金融服務的招攬之前要格外謹慎。檢查投資或金融服務提供商是否在加利福尼亞獲得許可
DFPI 上一次發出有關加密欺詐的通知是在2022 年6 月，以提醒消費者。監管機構已向超過26 個欺詐性加密網站發出警報。
破敗包括這些欺詐性加密貨幣網站
警告已發給Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、Tony Alin Trading Firm、Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited、Trade 1960、Yong Ying Global Investment Company Limited、Unison FX、VoyanX.com 和ZC Exchange 等網站。
不僅如此，還發現另外兩個網站eth-Wintermute.net 和UniSwap LLC 正在冒充兩個知名的加密貨幣網站。
此外，DFPI 一次發出如此多的警告是非常罕見的，這可能意味著加密詐騙在年底呈上升趨勢。
有關監管機構大多定期發布警告，涉及對各種公司的調查以及與某些特定事件有關的擔憂。
最受指控的兩種加密騙局是什麼？
如前所述，DFPI最近一次大規模發布警報是在今年6月，以回應市民對經紀人和網站的各種投訴。據報導，消費者在欺詐案件中損失了約2,000 至120 萬美元。
兩種最常見的騙局包括“殺豬騙局”和“預付費用計劃騙局”。在殺豬騙局中，一個人或一群人創建一個模擬身份，並將騙局建立在主要通過社交媒體創建的虛假關係之上。
這些關係的範圍從友誼到商業夥伴關係，甚至是浪漫。欺詐者通常會投入大量時間來建立這些虛假關係，然後逐漸轉向有關投資機會的對話，這些對話通常被描述為“好得令人難以置信”。
進行此類騙局的動機是確保受害者最終投資於合法網站的山寨網站，或者將資金發送到可疑的錢包地址。除了“殺豬騙局”之外，還有一個騙局叫做“預付費用計劃”。
這種策略涉及不良行為者要求大筆資金，這些資金是從詐騙網站虛假提款。
當受害人決定採取行動時，欺詐者會立即掌握初始投資和最近的交易，然後立即切斷所有聯繫。
特色圖片來自UnSplash，圖表來自TradingView.com