聖地亞哥的一個聯邦大陪審團週五在一項廣泛的起訴書中指控了一家加密貨幣初創公司的創始人，聲稱他在龐氏騙局中欺騙了投資者超過24 億美元。
檢察官說，這起欺詐是有史以來最大的刑事起訴。
根據法庭文件，印度古吉拉特邦Hemal 的36 歲的Satish Kumbhani 就BitConnect 的“貸款計劃”欺騙了投資者。
根據起訴書，Kumbhani 於2016 年創立了BitConnect，稱其為“經典龐氏騙局”。美國司法部表示，該交易所的市值達到了34 億美元的峰值。
檢察官聲稱，BitConnect 的專有技術做出了誤導性承諾，基於 假 監控比特幣交易市場的“波動性軟件”。
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另一個重大的龐氏騙局
根據法庭文件，據稱該程序的創建是為了通過買賣比特幣的波動性來自動成功地進行交易。
然而，大部分技術仍然不為投資者所知。當有人在2017 年的活動中要求演示時，Kumbhani 迴避了：
“所以你在問我一個相當困難的問題，”他向一位記者解釋道。後來，正如《洛杉磯時報》所描述的，他表示：“出於隱私考慮，我們不會分享任何內容。”
BitConnect 在收到北卡羅來納州和德克薩斯州監管機構的停止和終止信函後，於2018 年1 月停止運營。
Total crypto market cap at $1.766 trillion in the daily chart | Source: TradingView.com
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起訴書稱，全球反響迅速，韓國投資者變得“偏執”，一名發起人通知Kumbhani，人們正在聊天室討論自殺。
美國證券交易委員會於9 月1 日對Kumbhani 提起訴訟，指控他通過未註冊的發行獲得了超過20 億美元的資金。
BitConnect 在北美的主要發起人Glenn Arcaro 當天認罪。
長期監禁
Kumbhani 面臨串謀價格操縱和電匯欺詐的指控，以及經營不受監管的匯款業務和串謀在外國海岸洗錢的指控。
Kumbhani 還違反了美國金融業法規，包括美國金融犯罪執法網絡實施的法規。
例如，儘管BitConnect 通過其數字貨幣交易所進行交易，但BitConnect 從未按照美國銀行保密法的要求在FinCEN 註冊。
隨著比特幣越來越受歡迎並鼓勵來自世界各地的外國投資者，“像Kumbhani 這樣的涉嫌欺詐者正在使用越來越複雜的方法來欺騙投資者，”負責洛杉磯IRS 刑事調查辦公室的特工Ryan Korner 透露。
Kumbhani 仍然逍遙法外，如果所有罪名成立，他將面臨最高70 年的監禁。
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