Binance Australia 正在收緊新用戶的入職流程，以保護被標記為最容易受到金融加密犯罪影響的用戶。
8 月29 日，幣安澳大利亞6 月季度經濟、社會和治理(ESG) 報告中提到了這些新措施，該報告指出，該交易所正在致力於針對發生率較高的群體提供“嚴格且以用戶為中心的入職體驗”的金融犯罪。
與Cointelegraph 交談， 幣安澳大利亞首席執行官 來自交易所金融犯罪、風險和合規部門的Leigh Travers 和Zachary Lu 指出，該公司一直在積極研究保護“弱勢用戶”的方法——從入職流程開始。
“從整個財務管理的角度來看，我們真的是從頭到尾，也從整個生命週期的角度來看，”盧說。
“我們正在關註三個主要領域：入職、持續和生命週期結束時 [the point of time in which someone is scammed]。 ”
Lu 概述了Binance 標記為弱勢用戶的一般類型的人是老年人、居住在偏遠地區的人或殘疾人。他補充說，這些結論是與專注於金融犯罪的各種政府和研究機構合作的結果。
兩人強調，該公司特別關注投資詐騙，其中犯罪分子 承諾超額回報 關於投資以欺騙人們向他們匯款。
這種類型的騙局已經讓澳大利亞人損失了價值數百萬美元的加密貨幣，Scamwatch 最近的一份報告估計， 2500 萬美元是 l由於虛假投資計劃，2021 年上半年ost。
“有500 種不同的騙局，但投資騙局總是最重要的。 因此，老實說，這並不是加密騙局所獨有的，但投資騙局在很長一段時間內總體上排名第一，”盧指出。
為了確定新用戶的加密知識範圍，並確定他們是否被不良行為者引導以虛假藉口進行註冊，該公司最近推出了一項以了解你的客戶(KYC) 為重點的測驗，使他們能夠標記任何潛在的可疑活動。
“所以就那裡的數據而言，它是最近才實施的。 因此，我們沒有分析這將如何停止。 但是，這個用戶群體成為此類騙局受害者的可能性要高出數倍。”
Travers 補充說，大量“弱勢”用戶通常會在入職後的“前7 天窗口”內成為詐騙的受害者。
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自9 月1 日起，Binance Aus 將在用戶入職流程中納入更嚴格的身份識別要求。因此，該公司將要求新用戶在註冊時提供其駕駛執照的照片及其號碼，而不是允許在以後提交。
引入此功能是為了使Binance 能夠在入職流程中及時驗證ID 文件的合法性，識別易受攻擊的用戶，並幫助標記是否有人可能使用被盜ID 進行註冊。