俄羅斯臭名昭著的菲尼科龐氏騙局的一名高級代表在韃靼斯坦被捕。來自喀山的商人伊爾吉茲·沙基羅夫(Ilgiz Shakirov) 晉升為加密金字塔副總裁，據信該金字塔已經欺騙了俄羅斯聯邦及周邊地區的數百萬投資者。
喀山警方拘留菲尼科副總統
據Realnoe Vremya 報導，俄羅斯韃靼斯坦共和國警方逮捕了來自首都喀山的商人Ilgiz Shakirov，罪名是他涉嫌在Finiko 案中欺詐盜竊資金。當地新聞媒體 引號 熟悉調查的未公開消息來源。
據稱，沙基洛夫吸引了100,000 人參與龐氏騙局，這是俄羅斯現代歷史上最大的金融騙局之一。由於他的成就，韃靼斯坦本地人被授予加密貨幣金字塔副總裁的地位。
根據最近的 報告 在區塊鏈取證公司Chainalysis 的幫助下，Finiko 在2019 年12 月至2021 年8 月期間收到了價值超過15 億美元的比特幣。數字貨幣來自投資者的800,000 筆單獨存款，這些投資者承諾每月獲得高達30% 的回報。
Chainalysis 指出，雖然尚不清楚這些存款背後有多少個人受害者，以及向投資者支付了多少總額以維持龐氏騙局，但“很明顯，Finiko 代表了對東歐加密貨幣用戶實施的大規模欺詐。”
對發送地址的分析顯示，大多數受騙的比特幣持有者都位於俄羅斯聯邦和鄰國烏克蘭。在該計劃於今年夏天崩潰之前，Finiko 主要針對前蘇聯地區的俄語人口中的潛在投資者。
Realnoe Vremya 在周三發布的報告中補充說，警方調查人員現在預計將在48 小時內要求對Shakirov 發出永久逮捕令。在他被捕之前，唯一被拘留的Finiko 高管是金字塔的創始人基里爾·多羅寧（Kirill Doronin），他是過去與其他龐氏騙局有關的Instagram 影響者。
多羅寧的三名同夥已發出國際逮捕令。他們與老闆一起被指控與“身份不明的人”勾結，貪污至少2.5 億盧布（近350 萬美元）。然而，對案件造成的損失的估計繼續增加。到目前為止，已有80 人被正式確認為該騙局的受害者，還有更多的申請有待審查。
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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