據報導，韓國監管機構正在對價值31 億美元的“異常”外匯交易展開調查，這些交易與涉嫌洗錢的加密投資有關。
據英國《金融時報》報導，交易 發生 在該國最大的兩家商業銀行：友利銀行和新韓銀行。金融監督院表示，自2021 年2 月以來也進行了價值4.1 萬億韓元的此類舉措，涉及加密貨幣交易所和一家國內貿易公司。
FSS評論說：“我們將對不遵守外匯規則或違反反洗錢規定的銀行採取嚴厲措施。”
FSS 已要求所有韓國銀行在6 月份獲悉違規交易後，在本月底之前對2021 年1 月至2022 年6 月期間進行的所有大額貨幣交易進行內部審查，以尋找可能的類似交易。
全球當局正在越來越多地審查傳統金融公司與加密行業之間的關係，並加強數字資產領域的執法活動以應對調查。審查中發現的任何其他異常交易，將通知稅務機關和檢察官。
外匯記錄調查
FSS 還 推出 在友利銀行一家分行報告可疑活動後，對當地銀行的外匯記錄進行調查。 2021年，此類活動在首爾分行中佔8000億韓元或6.16億美元。一家銀行分行的外匯交易量是平均交易額的145倍以上，令人懷疑。
該銀行在內部審計後向金融當局報告了可疑交易記錄。社保局接報後，立即到分行進行實地調查。
據報導，韓國監管機構正在對價值31 億美元的“異常”外匯交易展開調查，這些交易與涉嫌洗錢的加密投資有關。
據英國《金融時報》報導，交易 發生 在該國最大的兩家商業銀行：友利銀行和新韓銀行。金融監督院表示，自2021 年2 月以來也進行了價值4.1 萬億韓元的此類舉措，涉及加密貨幣交易所和一家國內貿易公司。
FSS評論說：“我們將對不遵守外匯規則或違反反洗錢規定的銀行採取嚴厲措施。”
FSS 已要求所有韓國銀行在6 月份獲悉違規交易後，在本月底之前對2021 年1 月至2022 年6 月期間進行的所有大額貨幣交易進行內部審查，以尋找可能的類似交易。
全球當局正在越來越多地審查傳統金融公司與加密行業之間的關係，並加強數字資產領域的執法活動以應對調查。審查中發現的任何其他異常交易，將通知稅務機關和檢察官。
外匯記錄調查
FSS 還 推出 在友利銀行一家分行報告可疑活動後，對當地銀行的外匯記錄進行調查。 2021年，此類活動在首爾分行中佔8000億韓元或6.16億美元。一家銀行分行的外匯交易量是平均交易額的145倍以上，令人懷疑。
該銀行在內部審計後向金融當局報告了可疑交易記錄。社保局接報後，立即到分行進行實地調查。