根據區塊鏈取證公司CipherTrace 的數據，2021 年和2022 年第一季度的非法加密貨幣活動佔整體加密貨幣活動的百分比有所下降。
長期以來，加密貨幣行業在某些司法管轄區享有盛譽 非法活動的避風港. 然而，CipherTrace 估計，非法活動在2020 年佔整體加密貨幣活動的0.62% 至0.65% 之間。該公司報告稱，到2021 年，它現在已降至整體活動的0.10% 至0.15% 之間。
在其加密貨幣犯罪和反洗錢 報告 6 月13 日發布的CipherTrace 概述了 十大去中心化金融（DeFi）黑客 在2021 年和2022 年第一季度，攻擊者淨賺了24 億美元。
該數字的一半以上僅來自兩個事件，最大的是2022 年3 月下旬 Ronin 網絡漏洞利用 價值約6.5 億美元的保利網絡2021 年8 月的6.1 億美元黑客攻擊， 其中大部分被退回 由匿名黑客。
在類似的時間段內，銀行業的反洗錢(AML) 相關罰款急劇增加，根據數據顯示，2021 年有80 家機構被罰款，高於2020 年的24 家。 凱克.
雖然罰款總額從2020 年開始有所下降，但去年銀行因AML 或了解你的客戶(KYC) 相關違規行為支付了價值27 億美元的罰款，最大的單筆罰款總額約為7 億美元。
儘管在加密領域已經利用了大量資金，但CipherTrace 詳細介紹了快速擴張的加密生態系統，並指出2020 年的加密市場總活動約為4.3 萬億美元，僅在2021 年上半年就增長到約16 萬億美元。
CipherTrace 表示，加密市場的增長也帶來了世界監管機構的審查，他們“開始採取果斷行動，以確保該空間不僅僅是現代的狂野西部。”
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報告中引用的一些最重要的監管事件包括美國總統 拜登的加密行政命令 3 月研究區塊鏈技術，迪拜建立了一個 虛擬資產監管機構和歐盟的 擬議的反洗錢法.
CipherTrace 補充說，組織將有“非常真實的動機來塑造”或面臨“政府手中的重大損失”，並補充說，它預計加密貨幣中存在的威脅將成為未來監管工作的重點。