馬克·亞歷山大·霍普金斯（Mark Alexander Hopkins），也被稱為“比特幣醫生”或他們的代號Rizzn，在向社交媒體追隨者宣布判決後聲稱“交易比特幣p2p 是聯邦犯罪”。
在周日的推特帖子中，霍普金斯 說 他們在德克薩斯州的一家聯邦懲教機構面臨6 到15 個月的監禁，此前他們因涉嫌在沒有必要許可的情況下經營加密業務而認罪。根據美國金融犯罪執法網絡(FinCEN) Rizzn 的說法， 用過的 2019 年對一項法律的解釋——18 USC 1960——最初於1992 年頒布，指控他們非法經營“匯款業務”。
“這意味著任何時候任何擁有加密貨幣的人都進行p2p 交易（即，不是通過交易所），根據目前的解釋，他們根據該法規承擔法律責任，”Rizzn 說。 “在實踐中，這是一條包羅萬象的法律。 我最初被懷疑是這個特定騙局的主腦，當我很明顯不是時，他們能夠輕鬆地建立一個我在出售我的比特幣之前沒有在聯邦註冊的案例。”
所以，嘿，我要離線一段時間。我要去博蒙特FCI，山姆大叔將在接下來的6 到15 個月內為我的食宿買單，罪名是販賣 #比特幣 幾年前。 pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N
— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 2022 年9 月4 日
這位比特幣人稱，他們於2011 年加入該領域，並聲稱他們是2019 年“數十萬場外交易商中的一員”，因為一名不良行為者參與了非法彩票計劃，利用交易集團用比特幣洗錢（比特幣) 購買。 Rizzn 聲稱代表該黨促進法幣到加密貨幣的交易——他們暗示不知道該黨正在接受犯罪調查——導致成為美國當局的目標：
“我與2019 年10 月突襲我家的15 名武裝FBI 特工充分合作。在2020 年被突襲後，我無法找到精通加密貨幣的律師 […] 有人告訴我，如果我為18 USC 1960 的指控辯護，任何針對我家人的行動都將被撤銷。 ”
根據Rizzn 的說法，他們“已在FinCEN 完全註冊為比特幣賣家”，但司法部仍以他們參與非法交易為目標。代理美國檢察官Prerak Shah 說 當時霍普金斯“無視聯邦法律，允許欺詐者使用比特幣在執法部門的監視下運作”，並且沒有採取措施核實交易中涉及的資金來源——當時在550,000 美元到150 萬美元之間。 Rizzn 對司法部的許多主張提出異議，稱他們執行了正確的了解你的客戶和反洗錢的做法。
“這就是要關注和解決這一問題的重要原因：我是一個無名小卒，” 說 里森。
“我不是羅斯。 我不在暗網上。 我不是愛德華。 我沒有為國家安全局工作。 我不是朱利安。 我沒有洩露國家機密。 我只是一個被瞄準的普通比特幣。”
在進入監獄之前，比特幣人 要求監管明確 在美國州和聯邦兩級之間似乎是為了確保其他加密用戶不會面臨同樣的執法行動。
“就像聯邦政府和各州在大麻使用上的不同一樣，美聯儲和各州在p2p 加密貨幣的使用上存在分歧，”Rizzn 說。 “特拉華州、得克薩斯州和懷俄明州正在積極推廣p2p 加密貨幣的使用，他們每天都在製造數十萬重罪犯（比如我！）。需要a) 明確如何盡可能合規和b) 理想情況下，首先是對過度指導的回滾。”
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金融網絡 對一名加州居民提出了類似的指控 2019 年4 月，指控他們在擔任加密貨幣和法定貨幣的P2P 交換器時故意違反了貨幣傳輸法。然而，該案中的被告只面臨35,000 美元的罰款，並被禁止從事類似的金融活動——而不是入獄時間。